{"id":109815,"date":"2026-06-12T10:57:43","date_gmt":"2026-06-12T10:57:43","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/06\/12\/zapatero-investigado-tambien-por-delito-fiscal-y-de-contrabando-por-las-joyas-halladas-en-ferraz\/"},"modified":"2026-06-12T10:57:43","modified_gmt":"2026-06-12T10:57:43","slug":"zapatero-investigado-tambien-por-delito-fiscal-y-de-contrabando-por-las-joyas-halladas-en-ferraz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/06\/12\/zapatero-investigado-tambien-por-delito-fiscal-y-de-contrabando-por-las-joyas-halladas-en-ferraz\/","title":{"rendered":"Zapatero, investigado tambi\u00e9n por delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en Ferraz"},"content":{"rendered":"

En un auto, el magistrado acuerda comunicar la imputaci\u00f3n a Rodr\u00edguez Zapatero a trav\u00e9s de su representaci\u00f3n procesal, para que pueda tomar conocimiento de ellos y ejercer su derecho de defensa, al tiempo que se\u00f1ala la declaraci\u00f3n por estos hechos para el mismo d\u00eda para el que ya estaba citado<\/strong> en la pieza principal del denominado ‘caso Plus Ultra’, esto es, los pr\u00f3ximos 17 y 18 de junio<\/strong><\/a>.<\/p>\n

El juez indica que, una vez recibida la tasaci\u00f3n preliminar<\/strong><\/a> y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos anal\u00edticos de inter\u00e9s, la posesi\u00f3n de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisici\u00f3n, constituye \u00abun indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudaci\u00f3n tributaria relevante<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

Y es que, remarca, \u00abla adquisici\u00f3n de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, seg\u00fan la naturaleza del negocio jur\u00eddico\u00bb.<\/p>\n

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Noticia relacionada<\/h5>\n

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Zapatero, imputado por Plus Ultra: el juez le sit\u00faa como l\u00edder de una \u00abtrama organizada\u00bb de tr\u00e1fico de influencias <\/a><\/div>\n

Para el magistrado, la posible falta de acreditaci\u00f3n sobre la adquisici\u00f3n de las joyas<\/strong> podr\u00eda facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF del expresidente, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%<\/strong>. De esta forma, a\u00f1ade, la inexistencia de declaraci\u00f3n o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral t\u00edpico, que se sit\u00faa en 120.000 euros<\/strong>.<\/p>\n

Por todo ello, estos hechos, indiciariamente, seg\u00fan el juez, pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda P\u00fablica<\/strong>, previsto y penado en el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo Penal y siguientes.<\/p>\n

Asimismo, Calama argumenta que la actuaci\u00f3n de Zapatero tambi\u00e9n podr\u00eda encajar en un delito de contrabando<\/strong> en relaci\u00f3n con los art\u00edculos. 2 y 3 de la Ley Org\u00e1nica 12\/1995, de Represi\u00f3n del Contrabando. \u00bfPor qu\u00e9? Pues porque, como explica, \u00aben la medida en que la introducci\u00f3n, tenencia o circulaci\u00f3n en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditaci\u00f3n del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importaci\u00f3n, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Uni\u00f3n Europea eludiendo los controles<\/strong> y obligaciones fiscales exigibles\u00bb.<\/p>\n

El magistrado a\u00f1ade que la ausencia de documentaci\u00f3n aduanera, de facturas de importaci\u00f3n o de cualquier justificante de despacho de aduanas impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en Espa\u00f1a al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros<\/strong> previsto para la tipicidad penal.<\/p>\n

Calama explica tambi\u00e9n en su auto que el investigado dispone de la ocasi\u00f3n procesal adecuada para ofrecer las explicaciones que estime pertinentes<\/strong> y aportar la documentaci\u00f3n que \u00abpudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesi\u00f3n de los efectos intervenidos, ya sea acreditando su l\u00edcita adquisici\u00f3n, o su correcta importaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

PIEZA SEPARADA<\/h3>\n

El auto se\u00f1ala que la aparici\u00f3n de estos hechos aut\u00f3nomos de la pieza principal, que se sigue por delitos tr\u00e1fico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organizaci\u00f3n criminal<\/strong><\/a>, entre otros, exige tramitarlos en una pieza separada, en l\u00ednea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo para evitar la innecesaria complejidad y la denominada \u00abelefantiasis procesal\u00bb que el legislador ha querido corregir.<\/p>\n

Para el juez, existen elementos suficientes para investigar lo relacionado con las joyas en una investigaci\u00f3n aut\u00f3noma, sin perjuicio de las diligencias que se puedan acordar para determinar su origen y eventual relevancia penal.<\/p>\n

Considera, de hecho, que los hechos relativos a la intervenci\u00f3n de las joyas presentan naturaleza, estructura y posibles responsables distintos<\/strong> de los investigados en la causa principal del ‘caso Plus Ultra’, pues estos hechos, inicial e indiciariamente, aparecer\u00edan vinculados \u00fanicamente a Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero.<\/p>\n

Por todo ello, destaca la Audiencia en una nota, en el auto indica que procede incorporar en esta pieza la documentaci\u00f3n y efectos intervenidos y poner en conocimiento del investigado de esta nueva imputaci\u00f3n con el fin de pueda ejercer el derecho de defensa en relaci\u00f3n con estos nuevos hechos.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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