{"id":114539,"date":"2026-09-25T11:25:03","date_gmt":"2026-09-25T11:25:03","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/09\/25\/la-justicia-de-eeuu-incauta-las-cuentas-de-una-empresa-que-trabajaba-para-tether\/"},"modified":"2026-09-25T11:25:03","modified_gmt":"2026-09-25T11:25:03","slug":"la-justicia-de-eeuu-incauta-las-cuentas-de-una-empresa-que-trabajaba-para-tether","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/09\/25\/la-justicia-de-eeuu-incauta-las-cuentas-de-una-empresa-que-trabajaba-para-tether\/","title":{"rendered":"La Justicia de EEUU incauta las cuentas de una empresa que trabajaba para Tether"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan una demanda civil de decomiso presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) en California a la que ha tenido acceso el diario ‘Financial Times’, Capstone no ten\u00eda licencia, ocult\u00f3 a los bancos estadounidenses la naturaleza de su actividad y aparentemente realiz\u00f3 pagos a \u00abcientos de personas y entidades\u00bb en nombre de dos empresas no identificadas que resultaron ser las ya mencionadas Tether y Bitfinex. De acuerdo con esta informaci\u00f3n, los fiscales del Distrito Este de California han congelado unos 84 millones de d\u00f3lares<\/strong> en cuentas de Capstone en Wells Fargo y JP Morgan.<\/p>\n

Tether, que en el \u00faltimo a\u00f1o traslad\u00f3 su domicilio a El Salvador<\/strong><\/a> y cuya falta de transparencia<\/strong><\/a> ha preocupado a las instituciones e inversores por igual, ha trabajado anteriormente con peque\u00f1os bancos con sede en Bahamas, entre ellos Capital Union, Deltec Bank y Britannia Bank & Trust.<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda se vio implicada en este asunto a trav\u00e9s de su relaci\u00f3n con un peque\u00f1o banco caribe\u00f1o de Dominica llamado EQIBank<\/strong>, especializado en pagos en l\u00ednea, que indic\u00f3 a Capstone que enviara y recibiera dinero para el grupo de criptomonedas, seg\u00fan hace saber el DOJ. Tether y Bitfinex han declarado que son clientes de EQIBank, pero que \u00abno ten\u00edan conocimiento de la conducta fraudulenta de Capstone\u00bb que alega la Justicia estadounidense y han subrayado que sus activos mantenidos en EQI \u00abson limitados\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

Por su parte, un abogado de Capstone declar\u00f3 que la empresa \u00abniega cualquier conducta il\u00edcita\u00bb y tiene previsto impugnar la demanda civil \u00abmediante una solicitud de desestimaci\u00f3n que presentar\u00e1 pr\u00f3ximamente\u00bb. \u00abCapstone ha cooperado con la investigaci\u00f3n del Gobierno y espera resolver este asunto r\u00e1pidamente\u00bb, agreg\u00f3 el letrado.<\/p>\n

Seg\u00fan ‘FT’, EQIBank present\u00f3 en junio una solicitud ante un tribunal de California para recuperar los fondos incautados y rechaz\u00f3 el argumento del Gobierno estadounidense de que la entidad no era un \u00abpropietario inocente\u00bb, adem\u00e1s de argumentar que Capstone lo hab\u00eda enga\u00f1ado, ya que el banco cre\u00eda que la empresa estaba \u00abdebidamente registrada\u00bb. El banco explic\u00f3 que utilizaba intermediarios como Capstone para acceder al sistema financiero en d\u00f3lares<\/strong> debido a las dificultades que afrontan las instituciones de peque\u00f1as jurisdicciones para mantener relaciones bancarias.<\/p>\n

Por su parte, seg\u00fan se recoge en la demanda civil, Capstone acord\u00f3 trabajar para EQIBank en agosto de 2024<\/strong> y tres semanas despu\u00e9s se constituy\u00f3 formalmente en Montana, el \u00fanico estado de EEUU que no exige una licencia para transmitir dinero, y se registr\u00f3 ante FinCEN como empresa de servicios monetarios. En mayo de 2025, Citi inici\u00f3 el proceso para cerrar la cuenta de Capstone debido a \u00abreocupaciones identificadas en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales\u00bb.<\/p>\n

Los fiscales alegan que Capstone facilit\u00f3 el fraude al convertir dinero obtenido il\u00edcitamente en criptomonedas<\/strong><\/a>. La Justicia estadounidense argumenta que estas transferencias implican que Capstone operaba un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia en al menos seis estados donde dicha actividad constituye un delito grave.<\/p>\n

Este caso vuelve a poner de relieve c\u00f3mo Tether, que emite la mayor ‘stablecoin’ del mercado y posee m\u00e1s de 140.000 millones de d\u00f3lares en deuda del Gobierno estadounidense<\/strong><\/a>, sigue teniendo dificultades para acceder a servicios bancarios b\u00e1sicos en las grandes instituciones financieras pese a ocupar un papel central en el sector de las criptomonedas y su sistema financiero.<\/p>\n

Cabe recordar que Tether lleg\u00f3 a un acuerdo de 18,5 millones de d\u00f3lares en 2021 por la Fiscal\u00eda General de Nueva York despu\u00e9s de que una investigaci\u00f3n concluyera que hab\u00edan realizado declaraciones falsas sobre el respaldo de USDT y sobre determinados movimientos de fondos. A finales de 2023, la compa\u00f1\u00eda congel\u00f3 varias decenas de carteras vinculadas a personas sancionadas por EEUU. De igual modo, la Comisi\u00f3n de Negociaci\u00f3n de Futuros de Productos B\u00e1sicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en ingl\u00e9s) tambi\u00e9n mult\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda con 41 millones de d\u00f3lares por realizar declaraciones enga\u00f1osas sobre sus reservas.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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