{"id":24014,"date":"2020-09-21T06:02:05","date_gmt":"2020-09-21T06:02:05","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2020\/09\/21\/fincen-files-cinco-bancos-en-el-ojo-del-huracan-por-mover-fondos-ilicitos\/"},"modified":"2020-09-21T06:02:05","modified_gmt":"2020-09-21T06:02:05","slug":"fincen-files-cinco-bancos-en-el-ojo-del-huracan-por-mover-fondos-ilicitos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2020\/09\/21\/fincen-files-cinco-bancos-en-el-ojo-del-huracan-por-mover-fondos-ilicitos\/","title":{"rendered":"FinCEN Files: cinco bancos, en el ojo del hurac\u00e1n por mover fondos il\u00edcitos"},"content":{"rendered":"<p>Las noticias de los medios de comunicaci\u00f3n se basan en informes de actividades sospechosas (SAR) filtrados, presentados por bancos y otras empresas financieras a la <strong>Red de Aplicaci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN)<\/strong> del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n<p>Cinco bancos mundiales aparecen con mayor frecuencia en los documentos: <strong>HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered y Bank of New York Mellon<\/strong>. Los SAR proporcionan informaci\u00f3n de inteligencia clave en los esfuerzos mundiales para detener el blanqueo de dinero y otros delitos. Los medios de comunicaci\u00f3n pintan un cuadro de <strong>una organizaci\u00f3n que permite que grandes cantidades de fondos il\u00edcitos se muevan a trav\u00e9s del sistema bancario.<\/strong><\/p>\n<p>Seg\u00fan los informes, las transacciones suman <strong>unos 2.000 millones de d\u00f3lares que se movieron entre 1999 y 2017<\/strong> que fueron se\u00f1alados como sospechosos por los departamentos internos de cumplimiento de las instituciones financieras. Los informes de actividad sospechosa no son en s\u00ed mismo necesariamente una prueba de irregularidad, y el ICIJ inform\u00f3 de que los documentos filtrados son una fracci\u00f3n min\u00fascula de los informes presentados a la FinCEN.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las noticias de los medios de comunicaci\u00f3n se basan en informes de actividades sospechosas (SAR) filtrados, presentados por bancos y&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24014"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24014"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24014\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24014"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24014"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24014"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}