{"id":24948,"date":"2020-10-06T09:24:05","date_gmt":"2020-10-06T09:24:05","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2020\/10\/06\/el-expresidente-de-pescanova-condenado-a-8-anos-de-carcel-por-estafa-y-manipulacion\/"},"modified":"2020-10-06T09:24:05","modified_gmt":"2020-10-06T09:24:05","slug":"el-expresidente-de-pescanova-condenado-a-8-anos-de-carcel-por-estafa-y-manipulacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2020\/10\/06\/el-expresidente-de-pescanova-condenado-a-8-anos-de-carcel-por-estafa-y-manipulacion\/","title":{"rendered":"El expresidente de Pescanova, condenado a 8 a\u00f1os de c\u00e1rcel por estafa y manipulaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

En una sentencia, los magistrados de la Secci\u00f3n Cuarta de lo Penal absuelven a 7 de los 19 acusados<\/strong> y condena a los otros 12 a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de informaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente<\/strong>.<\/p>\n

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Noticia relacionada<\/h5>\n

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La Audiencia Nacional absuelve a la mujer y dos hijos del expresidente de Pescanova <\/a><\/div>\n

Los hechos probados de la sentencia relatan c\u00f3mo, a consecuencia de la crisis financiera que empez\u00f3 a detectarse en 2008, el presidente de la entidad<\/a><\/strong>, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiaci\u00f3n bancaria<\/strong> de la que depend\u00eda Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los a\u00f1os anteriores, plane\u00f3, junto con un grupo de personas de su confianza , entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero<\/strong>, seguir obteniendo financiaci\u00f3n a trav\u00e9s de una serie de mecanismos o pr\u00e1cticas irregulares de financiaci\u00f3n con objeto de seguir obteniendo financiaci\u00f3n bancaria.<\/p>\n

La sentencia, de 610 p\u00e1ginas, relata una serie de pr\u00e1cticas irregulares llevadas a cabo desde la direcci\u00f3n de Pescanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, Manuel Fern\u00e1ndez de Sousa- Faro<\/strong>. Contaba con la colaboraci\u00f3n de los responsables de los departamentos m\u00e1s relevantes, como el de administraci\u00f3n, Alfredo P\u00e9rez Uros<\/strong>, el financiero, dirigido por Antonio Taboas<\/strong> y determinados empleados de confianza como Jos\u00e9 Manuel Gil Gonz\u00e1lez o \u00c1ngel Gonz\u00e1lez Dom\u00ednguez<\/strong>.<\/p>\n

Una vez obtenida esa financiaci\u00f3n se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales<\/strong> que reflejaban la situaci\u00f3n financiera de la empresa \u201cpara conseguir unos resultados positivos<\/strong> que no se correspond\u00edan con la situaci\u00f3n real y, que, tras ser oficialmente publicados, permit\u00edan captar nuevos inversores y desplazar a la financiaci\u00f3n bancaria y sus excesivas comisiones\u201d.<\/p>\n

Adem\u00e1s de las personas f\u00edsicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otras, a las personas jur\u00eddicas Pescanova SA <\/strong>y a BDO Auditores<\/strong> a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los m\u00e1s de 51 millones de euros<\/strong> por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.<\/p>\n

MECANISMOS IL\u00cdCITOS<\/h4>\n
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Noticia relacionada<\/h5>\n

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La ‘vieja’ Pescanova dice que no se benefici\u00f3 de las actuaciones de los directivos acusados <\/a><\/div>\n

Entre los mecanismos il\u00edcitos ideados por los condenados, el tribunal destaca las operaciones de comercio internacional con filiales de ultramar<\/strong> que permiti\u00f3 a Pescanova obtener financiaci\u00f3n bancaria a trav\u00e9s de \u201ccr\u00e9ditos documentarios\u201d millonarios, a espaldas de las propias filiales y sin que sus cantidades coincidieran con los datos que aparec\u00edan en la contabilidad de Pescanova.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los acusados crearon una serie de empresa ficticias, las denominadas \u201c sociedades instrumentales\u201d<\/strong> con las que tambi\u00e9n simularon operaciones de compraventa de pescado que les permiti\u00f3 contratar p\u00f3lizas de cr\u00e9dito y l\u00edneas de factoring que eran abonadas con pagar\u00e9s que descontaban en los bancos permitiendo tener tesorer\u00eda durante la vigencia de las financiaciones bancarias.<\/p>\n

Esas operaciones de compraventa inexistentes que se reflejaron en la contabilidad con conocimiento del auditor interno y que ocultaron en gran medida el pasivo bancario, se\u00f1ala la Sala, unido a los continuos neteos (compensaciones de activos con pasivos y de cr\u00e9ditos con deudas)<\/strong> y la falta del adecuado control por parte del responsable del auditor externo, cargo que ostentaba Santiago Sa\u00f1\u00e9 Figueras<\/strong>, perteneciente a la firma BDO Auditores S.L., que no puso salvedad alguna a la formulaci\u00f3n de las cuentas y dem\u00e1s documentos oficiales que la entidad deb\u00eda poner en conocimiento de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de valores, motiv\u00f3 que una vez publicados los buenos resultados elaborados ficticiamente por la entidad, personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas invirtieran importantes sumas de dinero que perdieron<\/strong> como consecuencia de que la realidad de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera de Pescanova era muy distintas de la publicada en las cuentas.<\/p>\n

CONCURSO MEDIAL
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Seg\u00fan explican los magistrados a lo largo de su sentencia, la primera fase de la estrategia llevada a cabo por los acusados consisti\u00f3 en la creaci\u00f3n de las formas ilegales de financiaci\u00f3n y la creaci\u00f3n ficticia de una serie de operaciones comerciales de compraventa<\/strong>; estas operaciones ser\u00edan las constitutivas de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares.<\/p>\n

En la segunda fase, en la que se desarrolla la financiaci\u00f3n bancaria a trav\u00e9s de l\u00edneas factoring o de p\u00f3lizas de descuento bancario se consum\u00f3 el delito de estafa<\/strong>, del que el de falseamiento era el medio. Los enga\u00f1ados por la sociedad eran los bancos y el mecanismo del enga\u00f1o fueron las facturas, \u201ctransformadas en remesas de facturas supuestamente vinculadas a unos inexistentes contratos de compraventa de pescado\u201d.<\/p>\n

A partir de ah\u00ed, la tercera fase consisti\u00f3 en trasladar a las cuentas anuales una imagen con beneficios y con poca deuda financiera<\/strong>, \u201cmuy distinta a la real, que se transmiti\u00f3 perfectamente al p\u00fablico en general y a los inversores en particular\u201d. Una vez conseguida esa buena imagen irreal, se trataba de captar inversores que les permitiera una situaci\u00f3n financiera m\u00e1s relajada que la propia de la financiaci\u00f3n bancaria.<\/p>\n

En esta tercera fase el tribunal concluye que tambi\u00e9n se produce una relaci\u00f3n concursal medial entre el delito de falseamiento de las cuentas anuales y el de falseamiento de la informaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera<\/strong>. De esta forma el tribunal concluye que los cuatro delitos est\u00e1n en una \u00fanica relaci\u00f3n de concurso medial.<\/p>\n

ALZAMIENTO DE BIENES<\/strong><\/p>\n

La sentencia considera acreditado que el presidente de Pescanova y su esposa, Rosario Andrade<\/strong>, sacaron 4 millones y medio de euros de las cuentas de Espa\u00f1a<\/strong> e ingresaron el dinero en dos entidades bancarias de la localidad portuguesa de Valen\u00e7a, despu\u00e9s de que se conociera que las cuentas no reflejaban la situaci\u00f3n real de Pescanova y se hubieran presentado las primeras querellas y que trataron de transferir el dinero a una cuenta previamente abierta en Hong-Kong<\/strong>.<\/p>\n

La sentencia explica que \u00e9l como autor y su esposa como cooperadora necesaria, trataron de impedir que una parte de la devoluci\u00f3n del pr\u00e9stamo de los 6 millones prestados<\/strong> por el Presidente de Pescanova en nombre de Sodesco estuviera al alcance de los inversores de Pescanova y para ello sacaron el dinero de Espa\u00f1a a dos cuentas abiertas en Portugal. La intenci\u00f3n de matrimonio, indica la sentencia, era trasladar parte de la devoluci\u00f3n de los 6 millones desde las cuentas de Kiwi S.A, de Espa\u00f1a a Portugal y desde Portugal a China<\/strong>, para lo cual, Rosario Andrade abri\u00f3 una cuenta en el \u201c chartered Bank of China\u201d de la ciudad de Hong Kong.<\/p>\n

Recoge doctrina del TS y explica que el delito de alzamiento de bienes es un delito de mera actividad que consiste en la actuaci\u00f3n del deudor<\/strong>, sobre sus propios bienes, destinada a mostrarse real o aparentemente insolvente frente a todos o parte de los acreedores, con el prop\u00f3sito de frustrar los cr\u00e9ditos que hubieran podido atenderse total o parcialmente con dichos bienes.<\/p>\n

Durante el juicio ambos acusados reconocieron sin ambages las transferencias de Espa\u00f1a a Portugal aunque discreparon de su car\u00e1cter delictivo<\/strong> y alegaron que su intenci\u00f3n no era ocultar patrimonio a los inversores de Pescanova, sino poder utilizar su patrimonio a la vista de los inconvenientes derivados de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la sociedad.<\/p>\n

Por estos hechos, el expresidente de Pescanova resulta condenado a dos a\u00f1os de c\u00e1rcel y a uno su mujer por delito de alzamiento de bienes<\/strong>.<\/p>\n

En su sentencia, el tribunal rechaza las dilaciones indebidas alegadas por los acusados<\/strong> que, entre otros argumentos, esgrim\u00edan la extensa duraci\u00f3n de la instrucci\u00f3n y del juicio. La Sala recuerda que las sesiones solo se vieron interrumpidas debido a la pandemia durante el periodo de confinamiento y a\u00f1ade que gracias a la retransmisi\u00f3n diariA de la vista por la tv p\u00fablica gallega se evitaron posibles problemas de salud para los abogados y los propios acusados, lo que evit\u00f3 que el juicio se tuviera que suspender. Toda la causa de Pescanova supera los 80.000 folios de extensi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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