{"id":35842,"date":"2021-05-07T04:00:00","date_gmt":"2021-05-07T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/05\/07\/el-escrutinio-antiblanqueo-a-las-criptos-inyecta-mas-confianza-para-los-inversores\/"},"modified":"2021-05-07T04:00:00","modified_gmt":"2021-05-07T04:00:00","slug":"el-escrutinio-antiblanqueo-a-las-criptos-inyecta-mas-confianza-para-los-inversores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/05\/07\/el-escrutinio-antiblanqueo-a-las-criptos-inyecta-mas-confianza-para-los-inversores\/","title":{"rendered":"El escrutinio antiblanqueo a las 'criptos' inyecta "m\u00e1s confianza para los inversores""},"content":{"rendered":"
\n
Noticia relacionada<\/h5>\n

<\/p>\n

<\/figure>\n

La CNMV se abre a la publicidad de criptos cuando sean producto de inversi\u00f3n <\/a><\/div>\n

Se trata de una transposici\u00f3n de la quinta Directiva europea sobre blanqueo de capitales, aprobada el 19 de abril de 2018, conocida por sus siglas en ingl\u00e9s como AMLD5. Y a los proveedores de servicios de criptomonedas y custodia les confirma que pasan \u00aba ser sujetos obligados\u201d, se\u00f1ala Enrique Palacios COO de Onyze. Ya que todas aquellas empresas que est\u00e9n ofreciendo servicios de adquisici\u00f3n o custodia de activos criptogr\u00e1ficos, \u00abdeber\u00e1n implementar sistemas de identificaci\u00f3n de sus clientes<\/strong>, modelos de riesgo y seguimiento de operativa ‘cripto’, entre otras cosas\u201d, explica por su parte Roberto Hern\u00e1ndez, Corporate & Institutional Relationships de Onyze en una nota en el blog de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Para los inversores en criptodivisas de Espa\u00f1a, este cambio legal implica que tendr\u00e1n \u00abm\u00e1s garant\u00edas<\/strong> de que las plataformas con las que interact\u00faan pasan a tener que cumplir unos requisitos como cualquier otra entidad financiera en materia de blanqueo de capitales\u00bb, agrega Palacios en declaraciones a Bolsaman\u00eda. Y la \u00abidentificaci\u00f3n del cliente, del origen y destino de los fondos, ayudar\u00e1 a prevenir fraudes y a generar un clima de m\u00e1s confianza entre los inversores<\/strong>\u00ab, a\u00f1ade. En cambio, \u00aba efectos pr\u00e1cticos por la tipolog\u00eda del activo, al inversor no le cambia nada ya que seguir\u00e1 siendo una inversi\u00f3n de riesgo\u00bb, puntualiza el COO de la plataforma de custodia de criptoactivos.<\/p>\n

Este paquete legal supone un paso m\u00e1s en la plena regulaci\u00f3n del mercado de los criptoactivos<\/strong> que esperan por igual operadores, empresas de criptograf\u00eda y entidades financieras tradicionales. No obstante, las condiciones \u00f3ptimas no se alcanzar\u00e1n hasta que llegue la normativa MiCA<\/strong> (markets in crypto-assets, en ingl\u00e9s) el a\u00f1o que viene, que ser\u00e1 a la industria de las ‘criptos’ lo que la normativa Mifid 2 es a los mercados financieros tradiciones en t\u00e9rminos de que \u00abasegura un nivel de protecci\u00f3n a los inversores\u00bb, compara Palacios.<\/p>\n

Est\u00e1 estimado que este avance normativo no llegue a Espa\u00f1a hasta el plazo de uno o dos a\u00f1os, per en Onyze subrayan que el real decreto aprobado a finales de abril ya contribuir\u00e1 a \u00abreducir el riesgo reputacional del sector\u00bb<\/strong>. Y esto \u00abmitigar\u00e1 el recelo de las finanzas institucionales a la hora de ofrecer entre sus inversiones alternativas la inversi\u00f3n criptomonedas\u00bb ya que tendr\u00e1n \u00abm\u00e1s garant\u00edas\u00bb.<\/p>\n

A nivel sectorial, el Real Decreto antiblaqueo tambi\u00e9n tendr\u00e1 consecuencias ya que \u00abobligar\u00e1 a cambiar los modelos de negocio de plataformas<\/strong> de compraventa que quieran ofrecer criptomonedas con seguridad a sus usuarios\u00bb, augura Palacios. Muchas empresas que hasta ahora se negaban a implementar ning\u00fan tipo de control sobre sus clientes \u00abse ver\u00e1n obligadas a implementarlo, ante el riesgo de ser penalizados y todo lo que esto conlleva para su negocio\u201d, elabora por su parte Hern\u00e1ndez desde el blog de Onyze.<\/p>\n

El BdE y el Sepblac han establecido cuantiosas multas<\/strong>. Para quienes esquiven el registro del BdE las sanciones oscilan entre 150.000 y 10 millones de euros. Las empresas que eludan las obligaciones con la unidad antiblanqueo afrontar\u00e1n penalizaciones de entre 60.000 y 5 millones de euros. La AML5 ya se ha cobrado v\u00edctimas en Europa como ha sido el caso del exchange holand\u00e9s Bitkassa que ha tenido que cerrar por los costes que supone de registro y monitorizaci\u00f3n de su actividad.<\/p>\n

Pese a que en la mayor\u00eda de regiones de la Uni\u00f3n Europea (UE) la transposici\u00f3n de Directiva europea es similar a la de Espa\u00f1a, Pa\u00edses Bajos ha sido uno de los pa\u00edses m\u00e1s severos<\/strong> a la hora de aplicar la normativa. Se espera que unas cincuenta empresas de criptomonedas neerlandesas paguen 1,7 millones de euros en concepto de honorarios por la supervisi\u00f3n del Banco Central de los Pa\u00edses Bajos a la que fuerza la legislaci\u00f3n holandesa. La plataforma de compraventa de futuros y opciones, Deribit, traslad\u00f3 sus operaciones a Panam\u00e1, y el pool de miner\u00eda SimpleCoin cerr\u00f3 completamente, para evitar el cumplimiento de las nuevas reglas.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Noticia relacionada La CNMV se abre a la publicidad de criptos cuando sean producto de inversi\u00f3n Se trata de una…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":35843,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35842"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35842"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35842\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35843"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}