{"id":37122,"date":"2021-05-31T15:46:53","date_gmt":"2021-05-31T15:46:53","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/05\/31\/mensaje-de-la-fed-a-deutsche-bank-sus-controles-sobre-el-blanqueo-son-insuficientes\/"},"modified":"2021-05-31T15:46:53","modified_gmt":"2021-05-31T15:46:53","slug":"mensaje-de-la-fed-a-deutsche-bank-sus-controles-sobre-el-blanqueo-son-insuficientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/05\/31\/mensaje-de-la-fed-a-deutsche-bank-sus-controles-sobre-el-blanqueo-son-insuficientes\/","title":{"rendered":"Mensaje de la Fed a Deutsche Bank: sus controles sobre el blanqueo son insuficientes"},"content":{"rendered":"<p>La noticia, de la que informaba este domingo <em>The Wall Street Journal (WSJ)<\/em> ha causado un gran revuelo, y la entidad se ha dejado este lunes m\u00e1s de un 1% en la bolsa alemana. El diario, que cita fuentes an\u00f3nimas conocedoras del dossier elaborado por la Fed sobre <a href=\"https:\/\/www.bolsamania.com\/accion\/DEUTSCHE-BANK-N\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" ><strong>Deutsche Bank<\/strong><\/a>, apunta que la Reserva Federal ha mandado este aviso en las \u00faltimas semanas, de forma que se suma a otras advertencias anteriores que ya hab\u00eda recibido el banco.<\/p>\n<p>Cabe recordar que hace un a\u00f1o el banco central estadounidense ya escribi\u00f3 a Deutsche Bank asegurando que sus esfuerzos para mejorar los controles contra el blanqueo de dinero no estaban siendo suficientes. En esta ocasi\u00f3n, seg\u00fan parece, la Reserva Federal habr\u00eda trasladado al banco que, en lugar de progresar, <strong>esos controles est\u00e1n empeorando y, en algunos casos, requieren de medidas inmediatas<\/strong>, recoge <em>Efe<\/em>.<\/p>\n<p>Seg\u00fan <em>The Wall Street Journal<\/em> el banco ha dedicado importantes recursos a mejorar sus controles contra el blanqueo, pero los<strong> reguladores alemanes<\/strong> tampoco se han dado por satisfechos y <strong>en abril exigieron a Deutsche Bank m\u00e1s medidas<\/strong>.<\/p>\n<p>En los \u00faltimos a\u00f1os Deutsche Bank ha sido investigado por <strong>permitir transacciones sospechosas<\/strong> y ha llegado a pagar <strong>multas millonarias<\/strong> por ello en Alemania y en Estados Unidos. De hecho, en 2020 la entidad recibi\u00f3 un castigo de 150 millones de d\u00f3lares en Nueva York por no haber vigilado apropiadamente sus negocios con el financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales en 2008 y que <a href=\"https:\/\/www.bolsamania.com\/noticias\/internacional\/jeffrey-epstein-suicidado-celda-antes-salga-juicio--6925774.html\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" ><strong>se suicid\u00f3 en la c\u00e1rcel<\/strong><\/a> tras ser detenido nuevamente en 2019.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La noticia, de la que informaba este domingo The Wall Street Journal (WSJ) ha causado un gran revuelo, y la&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37122"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37122"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37122\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}