{"id":38834,"date":"2021-06-29T16:19:25","date_gmt":"2021-06-29T16:19:25","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/06\/29\/la-operacion-contra-la-red-de-jose-luis-moreno-se-salda-con-53-detenidos\/"},"modified":"2021-06-29T16:19:25","modified_gmt":"2021-06-29T16:19:25","slug":"la-operacion-contra-la-red-de-jose-luis-moreno-se-salda-con-53-detenidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/06\/29\/la-operacion-contra-la-red-de-jose-luis-moreno-se-salda-con-53-detenidos\/","title":{"rendered":"La operaci\u00f3n contra la red de Jos\u00e9 Luis Moreno se salda con 53 detenidos"},"content":{"rendered":"
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Noticia relacionada<\/h5>\n

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Jos\u00e9 Luis Moreno, detenido en una gran operaci\u00f3n policial por estafa financiera <\/a><\/div>\n

Durante la investigaci\u00f3n, que lleva dos a\u00f1os abierta, se realiz\u00f3 una intervenci\u00f3n en la que captaron m\u00e1s de un mill\u00f3n de euros<\/strong> en efectivo a una ‘mula’, que trabajaba en la organizaci\u00f3n llevando grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional. El dinero proven\u00eda de la venta de droga tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.<\/p>\n

Desde la Polic\u00eda y la Guardia Civil creen que la organizaci\u00f3n aprovechaba el entramado empresarial de m\u00e1s de 700 sociedades mercantiles para blanquearel dinero de terceros<\/strong> procedente de las drogas. \u00abSimulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga\u00bb, han detallado.<\/p>\n

A los detenidos se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal<\/strong>.<\/p>\n

Los presuntos estafadores creaban sociedades con buena reputaci\u00f3n<\/strong> para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban. Contaban con la participaci\u00f3n de directores de bancos, una notar\u00eda y hasta productores<\/strong> de televisi\u00f3n.<\/p>\n

Entre las v\u00edctimas, se han localizado a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habr\u00edan perdido 50 millones de euros<\/strong> en diferentes proyectos fracasados.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n, una vez ten\u00eda los fondos, \u00abactivaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el ‘peloteo’ de cheques, la facturaci\u00f3n simulada y la falsificaci\u00f3n de documentos mercantiles era la actividad ordinaria\u00bb, seg\u00fan detallan los investigadores.<\/p>\n

El dinero blanqueado acababa en destinos como Suiza, Panam\u00e1 y las Maldivas<\/strong>. La capacidad de la organizaci\u00f3n llegaba a tal punto que ten\u00edan en mente crear un banco en Malta dise\u00f1ado para el crimen econ\u00f3mico.<\/p>\n

La ‘Operaci\u00f3n Titella’<\/strong> (t\u00edtere en catal\u00e1n) nace en 2018 por varias de nuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba c\u00f3mo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organizaci\u00f3n hab\u00eda conseguido defraudar m\u00e1s de 1,3 millones de euros.<\/p>\n

Agentes de la Polic\u00eda han registrado este martes el domicilio en Madrid y la productora de Jos\u00e9 Luis Moreno<\/strong><\/a>, que ya se enfrent\u00f3 a una condena por vulnerar el derecho de actores a los que hab\u00eda contratado como empresario.<\/p>\n<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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