{"id":39351,"date":"2021-07-07T16:14:06","date_gmt":"2021-07-07T16:14:06","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/07\/07\/jose-luis-moreno-recurre-la-fianza-de-tres-millones-de-euros-para-eludir-la-prision\/"},"modified":"2021-07-07T16:14:06","modified_gmt":"2021-07-07T16:14:06","slug":"jose-luis-moreno-recurre-la-fianza-de-tres-millones-de-euros-para-eludir-la-prision","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/07\/07\/jose-luis-moreno-recurre-la-fianza-de-tres-millones-de-euros-para-eludir-la-prision\/","title":{"rendered":"Jos\u00e9 Luis Moreno recurre la fianza de tres millones de euros para eludir la prisi\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan fuentes jur\u00eddicas consultadas por Europa Press, el ventr\u00edlocuo ha presentado un recurso de reforma, que deber\u00e1 resolver el propio juez<\/strong>, a apenas un d\u00eda de que expire el plazo que le dio el instructor para depositar en met\u00e1lico o con aval bancario esos tres millones de euros. Ten\u00eda hasta las 15.00 horas del 8 de julio para hacerlo.<\/p>\n

El juez imputa a Moreno y al que ser\u00eda su socio en esta presunta \u00aborganizaci\u00f3n criminal\u00bb, Antonio Aguilera, delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, estafa, falsificaci\u00f3n de documentos, blanqueo, contra la Hacienda P\u00fablica e insolvencia punible.<\/p>\n

Moreno y Aguilera fueron detenidos la semana pasada en una macrooperaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional de Madrid y la Guardia Civil de Barcelona que termin\u00f3 con 47 detenidos en varias ciudades, y con registros en viviendas y empresas<\/strong><\/a>, todo como parte de esta causa, que sigue secreta.<\/p>\n

De momento, el magistrado ha acordado libertad bajo fianza para los arrestados que han pasado por la Audiencia Nacional<\/strong>. As\u00ed, ha fijado en 200.000 euros la de Aguilera y en 10.000 euros la de Marta Dillet, que figura como administradora de algunas de las empresas se\u00f1aladas.<\/p>\n

MORENO, UNO DE LOS CABECILLAS<\/strong><\/p>\n

La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en el a\u00f1o 2018 a ra\u00edz de varias denuncias de bancos en las que se manifestaba c\u00f3mo haciendo abuso de la operativa bancaria la trama hab\u00eda conseguido defraudar m\u00e1s de 1,3 millones de euros<\/strong>.<\/p>\n

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Noticia relacionada<\/h5>\n

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La operaci\u00f3n contra la red de Jos\u00e9 Luis Moreno se salda con 53 detenidos <\/a><\/div>\n

El juez de la Audiencia Nacional apunta, en la resoluci\u00f3n donde orden\u00f3 dichos registros, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la existencia de \u00abuna organizaci\u00f3n criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades<\/strong>, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricaci\u00f3n de efectos bancarios como cheques y pagar\u00e9s\u00bb.<\/p>\n

\u00abLigada directamente\u00bb a esta organizaci\u00f3n criminal, explica el instructor, habr\u00eda otra supuestamente liderada por Carlos Jos\u00e9 Brambilla y dedicada al tr\u00e1fico internacional de drogas<\/strong>. Esta segunda usar\u00eda a la primera para blanquear el dinero obtenido del ‘narco’ a trav\u00e9s de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio Garc\u00eda Quintero.<\/p>\n

El grupo funcionar\u00eda perfectamente jerarquizado con Moreno y Aguilera como \u00abm\u00e1ximos responsables\u00bb y Antonio Jos\u00e9 Salazar como tercero en acci\u00f3n. Cada uno tendr\u00eda una funci\u00f3n espec\u00edfica. El productor de televisi\u00f3n, \u00abcomo persona p\u00fablica muy reconocida, prestar\u00eda su nombre como tarjeta de visita\u00bb a fin de conseguir f\u00e1cilmente la financiaci\u00f3n que fingir\u00edan necesitar<\/strong> para poner en marcha un proyecto cinematogr\u00e1fico<\/strong>. Por tanto, \u00abera el principal receptor de los fondos obtenidos\u00bb.<\/p>\n

Para el juez, \u00abqueda m\u00e1s que demostrado el enriquecimiento personal del productor<\/strong>, a la vista de las numerosas transferencias que se env\u00edan a sus cuentas personales\u00bb. Su operativa estar\u00eda enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que despu\u00e9s justificar\u00eda con \u00abfacturas falsas de alquileres, gastos y prestaci\u00f3n de servicios\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

UN MILL\u00d3N CADA DOS SEMANAS<\/strong><\/p>\n

Ese dinero pasaba entonces a manos de Aquilera y Salazar, de acuerdo con el magistrado. Los dos tendr\u00edan \u00abamplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil\u00bb<\/strong>, por lo que se ocupar\u00edan de crear las sociedades, \u00abmaquillarlas\u00bb, poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiaci\u00f3n necesaria para dichos proyectos. En realidad, carec\u00edan de actividad alguna, afirma el magistrado.<\/p>\n

Mediante esta red de \u00abempresas pantalla\u00bb administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones mov\u00edan \u00abgrandes cantidades de dinero en efectivo\u00bb a las que intentaban dar salida<\/strong> de dos formas: con ingresos que hac\u00edan pasar por beneficios de su labor mercantil o como inyecciones en met\u00e1lico en ventanilla para lo que contar\u00edan con la complicidad de empleados de sucursales bancarias que se llevar\u00edan su comisi\u00f3n a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.<\/p>\n

El titular del Juzgado de Instrucci\u00f3n N\u00famero 2 calcula, en base a las pesquisas realizadas hasta la fecha, que mov\u00edan cerca de un mill\u00f3n de euros cada 15 o 20 d\u00edas<\/strong>. En este sentido, destaca que, solo en una de estas maniobras, Moreno habr\u00eda logrado captar 31 millones de euros<\/strong> con el pretexto de un proyecto cinematogr\u00e1fico.<\/p>\n

Al instructor le llama la atenci\u00f3n que para conseguir sus fines recurr\u00edan a \u00abcualquier operativa bancaria que les pudiera proporcionar beneficios econ\u00f3micos\u00bb. As\u00ed, resalta que actualmente se estar\u00edan aprovechando de los cr\u00e9ditos ICO<\/strong> que se est\u00e1n concediendo por la pandemia de coronavirus, \u00abdado que dicen que son m\u00e1s f\u00e1ciles de conseguir y que las entidades bancarias est\u00e1n deseando concederlos\u00bb.<\/p>\n

Toda esta din\u00e1mica fraudulenta, expone Ismael Moreno, no habr\u00eda sido posible sin la ayuda de terceras personas<\/strong>, entre las que menciona a abogados, gestores, empleados de banca y \u00abpersonas de su especial confianza\u00bb. Los investigadores de la ‘Operaci\u00f3n Titella’ creen que la organizaci\u00f3n contaba con m\u00e1s de 700 mercantiles<\/strong>.<\/p>\n<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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