{"id":50651,"date":"2022-02-21T08:27:27","date_gmt":"2022-02-21T08:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2022\/02\/21\/escandalo-en-credit-suisse-tenia-cuentas-de-dictadores-criminales-y-politicos-corruptos\/"},"modified":"2022-02-21T08:27:27","modified_gmt":"2022-02-21T08:27:27","slug":"escandalo-en-credit-suisse-tenia-cuentas-de-dictadores-criminales-y-politicos-corruptos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2022\/02\/21\/escandalo-en-credit-suisse-tenia-cuentas-de-dictadores-criminales-y-politicos-corruptos\/","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalo en Credit Suisse: ten\u00eda cuentas de dictadores, criminales y pol\u00edticos corruptos"},"content":{"rendered":"

Una filtraci\u00f3n de datos hace m\u00e1s de un a\u00f1o al peri\u00f3dico alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung por una fuente an\u00f3nima fue la que puso el foco en este asunto. Seg\u00fan parece, el segundo banco m\u00e1s grande de Suiza contaba con cuentas de clientes de dudosa reputaci\u00f3n. En concreto, la lista incluye patrimonios ligados a diferentes dictaduras, pol\u00edticos corruptos y del crimen organizado.<\/p>\n

\n
Noticia relacionada<\/h5>\n

<\/p>\n

<\/figure>\n

Credit Suisse cierra un complicado 2021 con p\u00e9rdidas de 1.500 millones por los litigios <\/a><\/div>\n

Parece que estas cuentas, que en total suman m\u00e1s de 100.000 millones de d\u00f3lares, se abrieron por posibles fallos por parte del banco en los controles de muchos clientes. De hecho, seg\u00fan Credit Suisse<\/strong><\/a>, la mayor\u00eda de ellas ya est\u00e1n \u00abcerradas o en proceso de cierre\u00bb.<\/p>\n

Por ejemplo, entre estos clientes se encuentran el rey Abdul\u00e1 II de Jordania, que tuvo una cuenta con 230 millones de francos suizos; el ex jefe del ej\u00e9rcito argelino Khaled Nazzar; el antiguo jefe de la inteligencia venezolana bajo el mandato de Hugo Ch\u00e1vez, Carlos Luis Aguilera Borjas; o los hijos de dos ex presidentes, Nursultan Nazarbayev de Kazajist\u00e1n, e Islam Karimov de Uzbekist\u00e1n, que controlaban sus cuentas mientras sus padres estaban en el poder.<\/p>\n

Tambi\u00e9n la familia de un jefe de inteligencia de Egipto que supervis\u00f3 la tortura de sospechosos de terrorismo para la CIA estadounidense, un italiano acusado de blanquear fondos para la organizaci\u00f3n criminal Ndrangheta, o un ejecutivo alem\u00e1n que soborn\u00f3 a altos cargos del gobierno nigeriano a cambio de contratos en las telecomunicaciones. Tambi\u00e9n exfuncionarios de PDVSA, la compa\u00f1\u00eda estatal petrolera de Venezuela.<\/p>\n

El \u00fanico espa\u00f1ol que aparece en la lista es Luis Alfonso de Borb\u00f3n Mart\u00ednez-Bordiu<\/strong>, biznieto del dictador Francisco Franco, que junto a su mujer, Margarita Vargas, hija de V\u00edctor Vargas, el llamado ‘banquero de Ch\u00e1vez’, figur\u00f3 en una cuenta con 1,2 millones a nombre de una empresa de Panam\u00e1. La cuenta fue cerrada en 2017, seg\u00fan ha destacado Infolibre.<\/p>\n

Todo un esc\u00e1ndalo que ha salpicado a la entidad helv\u00e9tica, que llevaba d\u00e9cadas prometiendo medidas contras los fondos ileg\u00edtimos. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, fuentes de la entidad aseguran que el 90% de las cuentas en el foco \u00abya estaban cerradas o en proceso<\/strong> de cierre antes de recibir las consultas de la prensa, de las cuales m\u00e1s del 60% se cerraron antes en 2015″, y han insistido en que el banco aplica \u00abuna pol\u00edtica de tolerancia cero con la evasi\u00f3n fiscal<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

Es m\u00e1s, Credit Suisse ha dicho en un comunicado que \u00abrechaza en\u00e9rgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas pr\u00e1cticas comerciales del banco\u00bb, y sobre las cuentas que permanecen activas ha remarcado que est\u00e1 \u00absatisfecho de que se hayan tomado las debidas diligencias, revisiones y otros pasos relacionados con el control de acuerdo con nuestro marco actual\u00bb.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una filtraci\u00f3n de datos hace m\u00e1s de un a\u00f1o al peri\u00f3dico alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung por una fuente an\u00f3nima fue la…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":50652,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50651"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50651"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50651\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50652"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}