{"id":58085,"date":"2023-03-06T12:57:09","date_gmt":"2023-03-06T12:57:09","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/03\/06\/tether-niega-las-acusaciones-de-falsificacion-de-documentos-para-abrir-cuentas-bancarias\/"},"modified":"2023-03-06T12:57:09","modified_gmt":"2023-03-06T12:57:09","slug":"tether-niega-las-acusaciones-de-falsificacion-de-documentos-para-abrir-cuentas-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/03\/06\/tether-niega-las-acusaciones-de-falsificacion-de-documentos-para-abrir-cuentas-bancarias\/","title":{"rendered":"Tether niega las acusaciones de falsificaci\u00f3n de documentos para abrir cuentas bancarias"},"content":{"rendered":"

\u201cEl informe del \u2018Wall Street Journal\u2019 sobre acusaciones antiguas es totalmente inexacto y enga\u00f1oso<\/strong>. Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de clase mundial<\/strong> y se adhieren a la lucha contra el blanqueo de dinero, conozca a su cliente, y los requisitos legales de lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, ha se\u00f1alado la compa\u00f1\u00eda en un comunicado.<\/p>\n

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More Tether FUD from WSJhttps:\/\/t.co\/l6DBFEtENp<\/a><\/p>\n

\u2014 Tether (@Tether_to) March 3, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n

Seg\u00fan ha indicado Tether, ambas firmas son \u201csocios orgullosos de la regulaci\u00f3n mundial y rutinaria y voluntariamente ayudan al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y otras organizaciones de aplicaci\u00f3n de la ley en todo el mundo en la prevenci\u00f3n del blanqueo de dinero, el terrorismo y otros delitos por malos actores\u201d.<\/p>\n

\u201cEstos ataques injustos no nos distraer\u00e1n de continuar con esos esfuerzos y ofrecer la experiencia de \u2018stablecoin\u2019 m\u00e1s l\u00edquida y fiable, que el mercado ha reconocido claramente convirti\u00e9ndonos en los l\u00edderes del sector\u201d, han a\u00f1adido.<\/p>\n

El pasado 3 de marzo, \u2018WSJ\u2019 public\u00f3 una filtraci\u00f3n de documentos y correos electr\u00f3nicos que supuestamente revelan que las entidades vinculadas a Tether y su criptobolsa hermana Bitfinex falsificaron facturas de ventas y transacciones y se escondieron detr\u00e1s de terceros con el fin de abrir cuentas bancarias<\/strong> que de otro modo no habr\u00edan podido abrir.<\/p>\n

Seg\u00fan los documentos revisados por el \u2018Journal\u2019, uno de los correos electr\u00f3nicos filtrados sugiere que los intermediarios de la firma con sede en Hong Kong intentaban \u201celudir el sistema bancario proporcionando facturas de venta y contratos falsos para cada dep\u00f3sito y retirada\u201d<\/strong>. En el informe tambi\u00e9n se acusa a Tether y Bitfinex de utilizar diversos medios para eludir los controles que les habr\u00edan restringido las instituciones financieras, y de tener v\u00ednculos con una empresa que supuestamente blanqueaba dinero para una organizaci\u00f3n designada como terrorista por Estados Unidos, entre otros.<\/p>\n

Asimismo, una fuente cercana ha se\u00f1alado al diario neoyorquino que Tether ha estado siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una investigaci\u00f3n dirigida por la Oficina del Fiscal de EEUU para el distrito sur de Nueva York. Con todo, el medio no ha revelado el motivo de dicha investigaci\u00f3n. Cabe se\u00f1alar que este mismo departamento ha sido el que ha presentado m\u00e1s de una decena de cargos penales contra Sam Bankman-Fried<\/strong><\/a> en el caso de quiebra de FTX.<\/p>\n

En las \u00faltimas semanas, Tether public\u00f3 los resultados del cuarto trimestre de 2022<\/strong><\/a>, un per\u00edodo en el que, por primera vez, obtuvi\u00f3 beneficios. En un informe de certificaci\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda detall\u00f3 que gan\u00f3 700 millones de d\u00f3lares, una cantidad que Tether utiliz\u00f3 para aumentar sus reservas.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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