{"id":59084,"date":"2023-03-27T16:05:26","date_gmt":"2023-03-27T16:05:26","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/03\/27\/eeuu-demanda-a-binance-por-evadir-la-ley-con-operaciones-ilegales\/"},"modified":"2023-03-27T16:05:26","modified_gmt":"2023-03-27T16:05:26","slug":"eeuu-demanda-a-binance-por-evadir-la-ley-con-operaciones-ilegales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/03\/27\/eeuu-demanda-a-binance-por-evadir-la-ley-con-operaciones-ilegales\/","title":{"rendered":"EEUU demanda a Binance por evadir la ley con operaciones ilegales"},"content":{"rendered":"

\u00abLa denuncia acusa a Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited y Binance (Services) Holdings Limited (juntos, Binance) de operar la plataforma centralizada de comercio de activos digitales de Binance junto con muchos otros veh\u00edculos corporativos a trav\u00e9s de una empresa com\u00fan intencionalmente opaca, con Zhao a la cabeza como propietario y director ejecutivo de Binance<\/strong>\u00ab, ha destacado la entidad.<\/p>\n

La agencia busca la devoluci\u00f3n, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro<\/strong>, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de las regulaciones de la CEA y la CFTC, seg\u00fan los cargos.<\/p>\n

\u201cLa acci\u00f3n demuestra que no hay ubicaci\u00f3n, o la supuesta falta de ubicaci\u00f3n, que impedir\u00e1 que la CFTC proteja a los inversores estadounidenses. He dejado claro que la CFTC continuar\u00e1 usando toda su autoridad para encontrar y detener la mala conducta en el vol\u00e1til y riesgoso mercado de activos digitales\u00bb<\/strong>, destaca el presidente de la CFTC, Rostin Behnam<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, Behnam agrega que \u00abdurante a\u00f1os, Binance sab\u00eda que estaba violando las reglas de la CFTC<\/strong>, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento\u00bb, y considera que \u00abesto deber\u00eda ser una advertencia para cualquier persona en el mundo de los activos digitales de que la CFTC no tolerar\u00e1 la evasi\u00f3n deliberada de la ley estadounidense<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

Por su parte, Gretchen Lowe, directora adjunta principal y asesora jur\u00eddica de la divisi\u00f3n de Cumplimiento de la CFTC, se\u00f1ala que \u00abla supuesta evasi\u00f3n deliberada de la ley estadounidense por parte de los demandados<\/strong> es el n\u00facleo de la queja de la Comisi\u00f3n contra Binance\u00bb.<\/p>\n

\u00abLos propios correos electr\u00f3nicos y chats de los acusados \u200b\u200b\u200b\u200b<\/strong>reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y Binance eligi\u00f3 deliberadamente, una y otra vez, priorizar las ganancias en lugar de cumplir con la ley<\/strong>\u00ab, a\u00f1ade.<\/p>\n

LOS ANTECEDENTES DEL CASO <\/strong><\/h3>\n

Seg\u00fan la denuncia, Binance ha ofrecido y ejecutado transacciones de derivados de productos b\u00e1sicos a y para personas estadounidenses desde julio de 2019 hasta el presente. Como se alega, el programa de cumplimiento de Binance ha sido \u00abineficaz\u00bb y<\/strong>, bajo la direcci\u00f3n de Zhao, Binance ha instruido a sus empleados y clientes a \u00abeludir los controles de cumplimiento para maximizar las ganancias corporativas<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

La denuncia acusa que durante gran parte del per\u00edodo, Binance no exigi\u00f3 a sus clientes que proporcionaran ninguna informaci\u00f3n de verificaci\u00f3n de identidad antes de operar en la plataforma<\/strong>, a pesar del deber legal de que las entidades como Binance, que funcionan como comerciantes a comisi\u00f3n de futuros (FCM, por sus siglas en ingl\u00e9s), recopilen dicha informaci\u00f3n, y no implement\u00f3 procedimientos b\u00e1sicos de cumplimiento dise\u00f1ados para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.<\/p>\n

\u00abLa denuncia alega adem\u00e1s que incluso despu\u00e9s de que Binance pretendiera restringir el comercio de los clientes de EEUU en su plataforma, Binance instruy\u00f3 a sus clientes, en particular a sus clientes VIP comercialmente valiosos con sede en EEUU, sobre los mejores m\u00e9todos para evadir los controles de cumplimiento de Binance.<\/strong> Adem\u00e1s, la denuncia acusa a Binance de actuar como un mercado de contratos designado o centro de ejecuci\u00f3n de swaps en funci\u00f3n de su funci\u00f3n de facilitar las transacciones de derivados sin registrarse en la CFTC\u00bb, recoge el texto.<\/p>\n

La entidad estadounidense tambi\u00e9n acusa a Binance, Zhao y Lim de \u00abevasi\u00f3n deliberada\u00bb de los requisitos de la CEA<\/strong>, ya que considera que los demandados llevaron a cabo ciertas actividades fuera de EEUU \u00abdise\u00f1adas para evitar la regulaci\u00f3n de la CFTC, como estructurar intencionalmente sus entidades y transacciones para evitar los requisitos de registro<\/strong> e instruir a los clientes estadounidenses y a otros clientes sobre c\u00f3mo evadir los controles de cumplimiento de Binance\u00bb.<\/p>\n

\u00abZhao es responsable de las violaciones de Binance en funci\u00f3n de su control sobre Binance y su falta prolongada de actuar de buena fe<\/strong> con respecto a la mala conducta de Binance. Seg\u00fan la denuncia, Zhao pose\u00eda y controlaba decenas de entidades que operan la plataforma Binance como una empresa com\u00fan<\/strong>. Se alega que Zhao fue responsable de todas las decisiones estrat\u00e9gicas importantes en Binance\u00bb, agrega.<\/p>\n

Lim<\/strong>, el CCO de Binance de 2018 a 2022, est\u00e1 acusado de ayudar e instigar deliberadamente las violaciones de Binance a trav\u00e9s de una conducta intencional<\/strong> que socav\u00f3 el programa de cumplimiento de Binance. Lim tambi\u00e9n est\u00e1 acusado de realizar actividades para evadir o intentar evadir deliberadamente las disposiciones aplicables de la CEA, incluida la promoci\u00f3n del uso de \u00abmedios creativos\u00bb para ayudar a los clientes a eludir los controles de cumplimiento de Binance.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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