{"id":60841,"date":"2023-05-05T10:10:56","date_gmt":"2023-05-05T10:10:56","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/05\/05\/israel-incauta-190-cuentas-de-binance-sospechosas-de-financiar-a-daesh-y-hamas\/"},"modified":"2023-05-05T10:10:56","modified_gmt":"2023-05-05T10:10:56","slug":"israel-incauta-190-cuentas-de-binance-sospechosas-de-financiar-a-daesh-y-hamas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/05\/05\/israel-incauta-190-cuentas-de-binance-sospechosas-de-financiar-a-daesh-y-hamas\/","title":{"rendered":"Israel incauta 190 cuentas de Binance sospechosas de financiar a D\u00e1esh y Ham\u00e1s"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan ha informado \u2018Reuters\u2019, la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de Israel<\/strong> (NBCTF<\/strong>, por sus siglas en ingl\u00e9s), una divisi\u00f3n antiterrorista del Ministerio de Defensa israel\u00ed, ha publicado unos documentos en los que revela que confisc\u00f3 en enero una cantidad no revelada de criptoactivos de dos cuentas con presuntos v\u00ednculos con el Estados Isl\u00e1mico.<\/p>\n

En el informe se destacan otros registros gubernamentales, que se remontan a 2021, en los que se alega que m\u00e1s de 100 de las cuentas de Binance incautadas ten\u00edan v\u00ednculos con Ham\u00e1s.<\/p>\n

Seg\u00fan la legislaci\u00f3n israel\u00ed, el ministro de Defensa del pa\u00eds puede ordenar la incautaci\u00f3n y confiscaci\u00f3n de activos que el ministerio considere relacionados con el terrorismo.<\/p>\n

Tras la publicaci\u00f3n de esta noticia, Binance ha acusado a \u2018Reuters\u2019 de \u201comitir deliberadamente hechos cr\u00edticos\u201d<\/strong> en la noticia. Seg\u00fan han informado a trav\u00e9s del blog oficial de la compa\u00f1\u00eda, el \u2018exchange\u2019 ha estado \u201ctrabajando estrechamente con las autoridades internacionales de lucha contra el terrorismo\u201d<\/strong>. \u201cCon respecto a las organizaciones espec\u00edficas mencionadas en el art\u00edculo, es importante aclarar que los malos actores no registran cuentas bajo los nombres de sus empresas criminales<\/strong>\u201d, han a\u00f1adido desde Binance.<\/p>\n

\u201cUn hecho que a menudo se pasa por alto (o quiz\u00e1s, en este caso, se ignora deliberadamente) es que no es posible para una criptobolsa (ni para nadie) bloquear o revertir un dep\u00f3sito de activos digitales una vez que la transacci\u00f3n se ha verificado en la cadena de bloques. Esta es una caracter\u00edstica fundamental de todas las transacciones de activos digitales. Las verdaderas medidas de cumplimiento para un cripto intercambio son los pasos que toma para identificar y reaccionar a dep\u00f3sitos sospechosos, y es en estas \u00e1reas que Binance es un l\u00edder de la industria. Cuando nos enteramos de un mal comportamiento, intervenimos y tomamos las medidas apropiadas, incluyendo la congelaci\u00f3n de fondos y la colaboraci\u00f3n con las fuerzas del orden para apoyar las investigaciones\u201d, han recalcado.<\/p>\n

Binance ha sido objeto de fuertes cr\u00edticas en los \u00faltimos tiempos por la supuesta laxitud de sus medidas antilavado de capitales<\/strong>. Seg\u00fan c\u00e1lculos de \u2018Reuters\u2019, la criptobolsa ha procesado desde 2017 m\u00e1s de 10.000 millones de d\u00f3lares en pagos ejecutados por empresas criminales y otros malos actores<\/strong> que intentan eludir las sanciones de Estados Unidos.<\/p>\n

El pasado marzo, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos<\/strong> (CFTC<\/strong>, por sus siglas en ingl\u00e9s) present\u00f3 una demanda en la que acusaba a Changpeng Zhao,<\/strong> fundador de Binance, y a tres entidades que operan la plataforma de \u201cnumerosas violaciones\u201d de la Ley de Intercambio de Productos B\u00e1sicos<\/strong><\/a> (CEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y las regulaciones de la CFTC.<\/p>\n

Asimismo, un informe de \u2018The Wall Street Journal\u2019 revel\u00f3 que Binance habr\u00eda dise\u00f1ado un plan para neutralizar a las autoridades estadounidenses<\/strong><\/a> y evitar sanciones por sus negocios no regulados. Adem\u00e1s, el \u2018exchange\u2019 ha aparecido vinculado a la trama de blanqueo de capitales de la clausurada criptobolsa Bitzlato<\/strong><\/a>, para la cual habr\u00eda movido hasta 300 millones de d\u00f3lares en bitcoin.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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