{"id":62489,"date":"2023-06-08T10:27:56","date_gmt":"2023-06-08T10:27:56","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/06\/08\/la-sec-acusa-a-binance-de-transferir-12-000-millones-de-depositos-de-sus-clientes-a-zhao\/"},"modified":"2023-06-08T10:27:56","modified_gmt":"2023-06-08T10:27:56","slug":"la-sec-acusa-a-binance-de-transferir-12-000-millones-de-depositos-de-sus-clientes-a-zhao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/06\/08\/la-sec-acusa-a-binance-de-transferir-12-000-millones-de-depositos-de-sus-clientes-a-zhao\/","title":{"rendered":"La SEC acusa a Binance de transferir 12.000 millones de dep\u00f3sitos de sus clientes a Zhao"},"content":{"rendered":"<p>De acuerdo con estos documentos, Zhao, y <strong>Guangying \u201cHelina\u201d Chen<\/strong>, una estrecha colaboradora de \u2018CZ\u2019, utilizaron a un holding intermediario llamado <strong>Key Vision Development Limited para transferir estos fondos<\/strong>. Seg\u00fan la SEC, se enviaron <strong>alrededor de 12.000 millones de d\u00f3lares a Merit Peak y Sigma Chain<\/strong>, dos firmas utilizadas por Zhao, <strong>para mezclar fondos corporativos con los de los clientes<\/strong>.<\/p>\n<p>\u201cLa SEC no ha podido determinar por qu\u00e9 una entidad controlada por Zhao, que supuestamente operaba en la plataforma Binance.US utilizando los fondos personales de Zhao, habr\u00eda actuado como una \u00abcuenta de paso\u00bb para miles de millones de d\u00f3lares de fondos de clientes de la plataforma Binance\u201d, se\u00f1ala <strong>Sachin Verma,<\/strong> contable de la SEC. Seg\u00fan el regulador, la mayor\u00eda de estos fondos se encuentran ahora en <strong>cuentas &#8216;offshore&#8217;<\/strong>.<\/p>\n<p>Recientemente, \u2018Reuters\u2019 ha publicado que Chen <a href=\"https:\/\/www.bolsamania.com\/noticias\/criptodivisas\/binance-controlo-hasta-cinco-cuentas-bancarias-binance-us-2019-2020--13639864.html\" target=\"_blank\"  rel=\"nofollow\" ><strong>fue la principal operadora de cinco cuentas bancarias pertenecientes a la filial estadounidense supuestamente independiente, Binance.US<\/strong><\/a>, del gigante de las \u2018criptos\u2019, incluida una cuenta que conten\u00eda fondos de clientes estadounidenses.<\/p>\n<p>Binance ha negado p\u00fablicamente que mezcle dep\u00f3sitos de clientes y fondos de la empresa y ha dicho que Merit Peak es un veh\u00edculo para que Zhao comercie con su \u201criqueza creada por \u00e9l mismo\u201d.<\/p>\n<p>La SEC, que<a href=\"https:\/\/www.bolsamania.com\/noticias\/criptodivisas\/sec-investigacion-binance-filial-eeuu-desde-2020--13653664.html\" target=\"_blank\"  rel=\"nofollow\" ><strong> investiga a Binance y su filial estadounidense desde 2020<\/strong><\/a>, ha pedido congelar los activos de la compa\u00f1\u00eda en lo que considera que es una medida necesaria \u201cpara garantizar la seguridad de los activos de los clientes y evitar la disipaci\u00f3n de los activos disponibles para cualquier juicio, dados los a\u00f1os de conducta violatoria de los demandados, el desprecio de las leyes de los Estados Unidos, la evasi\u00f3n de la supervisi\u00f3n regulatoria y las preguntas abiertas sobre diversas transferencias financieras y la custodia y el control de los activos de los clientes\u201d.<\/p>\n<p>Por su parte, Binance ha pedido que se recuse del caso al presidente de la SEC, Gary Gensler, ya que se ofreci\u00f3 en el pasado a ser un asesor externo e independiente para la compa\u00f1\u00eda de criptomonedas.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>De acuerdo con estos documentos, Zhao, y Guangying \u201cHelina\u201d Chen, una estrecha colaboradora de \u2018CZ\u2019, utilizaron a un holding intermediario&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62489"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62489"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62489\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62489"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62489"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62489"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}