{"id":63637,"date":"2023-06-30T11:27:27","date_gmt":"2023-06-30T11:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/06\/30\/los-criminales-prefieren-usdt-a-bitcoin-7-800-millones-robados-en-esquemas-ponzi\/"},"modified":"2023-06-30T11:27:27","modified_gmt":"2023-06-30T11:27:27","slug":"los-criminales-prefieren-usdt-a-bitcoin-7-800-millones-robados-en-esquemas-ponzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/06\/30\/los-criminales-prefieren-usdt-a-bitcoin-7-800-millones-robados-en-esquemas-ponzi\/","title":{"rendered":"Los criminales prefieren USDT a bitcoin: 7.800 millones robados en esquemas Ponzi"},"content":{"rendered":"

\u00abDe hecho, los datos de TRM revelan que, al menos 7.800 millones de d\u00f3lares estafados en esquemas Ponzi<\/strong> o piramidales, 1.500 millones de d\u00f3lares en mercados de la ‘darknet’ especializados en drogas ilegales<\/strong> y 3.700 millones de d\u00f3lares robados a trav\u00e9s de ‘hacks’ y ‘exploits’<\/strong>\u00ab, explican desde la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

De igual modo, TRM Labs tambi\u00e9n identific\u00f3 m\u00faltiples grupos pro-ISIS en Pakist\u00e1n y Tayikist\u00e1n<\/strong><\/a> que recaudan \u00abdecenas de miles de d\u00f3lares en criptodivisas\u00bb para \u00abdifundir propaganda y reclutar combatientes\u00bb<\/strong>. \u00abEn el transcurso de 2022, TRM Labs ha observado un aumento significativo en el uso de la blockchain Tron<\/strong> entre los grupos terroristas y las campa\u00f1as de recaudaci\u00f3n de fondos asociadas, con algunos utiliz\u00e1ndola exclusivamente. La inmensa mayor\u00eda de esos actores recaudaron donaciones en la stablecoin Tether (USDT)<\/strong>\u00ab, apuntan.<\/p>\n

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TRM’s Illicit Crypto Ecosystem Report is here: a comprehensive guide to illicit finance risks in crypto in 2023. As illicit actors move from Bitcoin to other chains, it’s more important than ever to understand & mitigate risks as they evolve. Find it here: https:\/\/t.co\/HPQxPQGkF5<\/a><\/p>\n

\u2014 TRM Labs (@trmlabs) June 28, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n

Entre las entidades de financiaci\u00f3n del terrorismo rastreadas por TRM Labs en 2022, se produjo un aumento interanual del 240% en el uso de Tether, frente a un aumento de apenas el 78% en el uso de bitcoin<\/strong>.<\/p>\n

Para ocultar su rastro, los criptodelincuentes recurrieron cada vez m\u00e1s al llamado salto de cadena<\/strong>, que consiste en mover dinero de una cadena de bloques a otra para que sea m\u00e1s dif\u00edcil rastrear los fondos desde el exterior. En consecuencia, si en 2016 dos tercios del volumen de hackeo de criptomonedas correspond\u00edan a la red Bitcoin, en 2022, representan algo menos del 3%<\/strong>. Ethereum (68%) y Binance Smart Chain (19%)<\/strong> fueron otras de las redes m\u00e1s empleadas.<\/p>\n

Con todo, la mayor criptomoneda del mundo sigue siendo la reina en los mercados de la ‘darknet’<\/strong>. Seg\u00fan el informe de TRM, se gastaron 1.490 millones de d\u00f3lares en este tipo de mercados \u00aboscuros\u00bb rusos<\/strong>, mientras que el mayor mercado occidental de este tipo, ASAP Market, represent\u00f3 menos del 10 % de la cuota de mercado mundial.<\/p>\n

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Noticia relacionada<\/h5>\n

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Los cr\u00edmenes con criptomonedas se frenan en el primer trimestre de 2023 <\/a><\/div>\n

\u00abLa mayor\u00eda de los mercados de la ‘darknet’ en ruso solo admiten bitcoin, sin opciones de monedas de privacidad. Esto puede deberse a que perciben un menor riesgo de ser retirados por las autoridades. En cambio, los occidentales emplean m\u00e1s medidas de seguridad operativa en la cadena\u00bb, apuntan.<\/p>\n

Estos expertos concluyen en que la \u00abcontinua proliferaci\u00f3n de las criptomonedas y la tecnolog\u00eda blockchain\u00bb sugiere que los activos digitales \u00abseguir\u00e1n ocupando un lugar importante\u00bb en la esfera criminal<\/strong>. \u00abLa buena noticia para los investigadores, las fuerzas de seguridad y los reguladores es que las criptomonedas pueden proporcionar una visibilidad granular de la estructura, las operaciones y, sobre todo, la interconectividad entre diferentes actores y empresas delictivas\u00bb, agregan.<\/p>\n

\u00abLa inteligencia blockchain representa un salto transformador en la lucha contra las finanzas il\u00edcitas. Hasta ahora, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los reguladores y el sector privado en general no conoc\u00edan en tiempo real las econom\u00edas il\u00edcitas, su tama\u00f1o, c\u00f3mo se transfieren sus activos y c\u00f3mo se solapan con otras redes il\u00edcitas. Este enfoque puede ayudar a dotar a los profesionales de la aplicaci\u00f3n de la ley y el cumplimiento de la normativa de una visi\u00f3n m\u00e1s completa, granular y espec\u00edfica de d\u00f3nde asignar sus recursos de vigilancia, investigaci\u00f3n y tecnolog\u00eda\u00bb, sentencian.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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