{"id":63799,"date":"2023-07-04T14:44:07","date_gmt":"2023-07-04T14:44:07","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/07\/04\/la-banca-impulsa-la-colaboracion-publico-privada-contra-el-blanqueo-de-capitales\/"},"modified":"2023-07-04T14:44:07","modified_gmt":"2023-07-04T14:44:07","slug":"la-banca-impulsa-la-colaboracion-publico-privada-contra-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/07\/04\/la-banca-impulsa-la-colaboracion-publico-privada-contra-el-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"La banca impulsa la colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada contra el blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<p>El encuentro, celebrado en el sal\u00f3n de actos de CECA, tiene por objetivo \u00ab<strong>impulsar el di\u00e1logo entre el sector privado y el sector p\u00fablico en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>\u00ab.<\/p>\n<p>\u00abLas entidades de cr\u00e9dito destacan especialmente por su<strong> diligencia y cumplimiento en la colaboraci\u00f3n con las autoridades en la lucha contra este delito<\/strong>, aspecto que ha sido reconocido por informes de organismos internacionales especializados en la materia\u00bb, destacan los organizadores.<\/p>\n<p>En esta nueva edici\u00f3n se ha puesto el foco en la <strong>actualizaci\u00f3n de las novedades regulatorias, las \u00faltimas tipolog\u00edas de riesgo, el enfoque supervisor<\/strong> y otros temas de actualidad, como el impacto de las sanciones financieras internacionales y la candidatura de Espa\u00f1a para situar Madrid como sede de la nueva autoridad europea Anti-Money-Laundering Authority (AMLA), que es apoyada por el sector.<\/p>\n<p>Para <strong>Irene S\u00e1nchez<\/strong>, vocal asesor de la Subdirecci\u00f3n General de Inspecci\u00f3n y Control de Movimiento de Capitales del Tesoro, las novedades regulatorias a las que se deber\u00e1n enfrentar las entidades en los pr\u00f3ximos meses estar\u00e1n marcadas por la creaci\u00f3n de la<strong> nueva autoridad europea, dentro del paquete legislativo europeo EU AML package y la Presidencia espa\u00f1ola del Consejo de la Uni\u00f3n Europea.<\/strong><\/p>\n<p>Los ponentes han abordado tambi\u00e9n \u00abla calidad de las comunicaciones por indicio que realizan los sujetos obligados o <strong>el impacto de los criptoactivos en el mundo de la prevenci\u00f3n,<\/strong> entre otros temas\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abEn relaci\u00f3n al futuro, tenemos que estar lo mejor preparados, pero tambi\u00e9n es muy importante<strong> adaptarnos al cambio y a los imprevistos que la nueva autoridad y la nueva regulaci\u00f3n van a suponer.<\/strong> Nuestro inter\u00e9s como supervisores es que las mejores pr\u00e1cticas siempre se conviertan en los est\u00e1ndares del ma\u00f1ana, en la normalidad\u00bb, ha concluido <strong>Pedro Com\u00edn<\/strong>, director del Sepblac.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El encuentro, celebrado en el sal\u00f3n de actos de CECA, tiene por objetivo \u00abimpulsar el di\u00e1logo entre el sector privado&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63799"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63799"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63799\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63799"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63799"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63799"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}