{"id":67402,"date":"2023-11-21T10:21:14","date_gmt":"2023-11-21T10:21:14","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/11\/21\/binance-podria-pagar-4-000-millones-para-cerrar-la-investigacion-penal-en-eeuu\/"},"modified":"2023-11-21T10:21:14","modified_gmt":"2023-11-21T10:21:14","slug":"binance-podria-pagar-4-000-millones-para-cerrar-la-investigacion-penal-en-eeuu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/11\/21\/binance-podria-pagar-4-000-millones-para-cerrar-la-investigacion-penal-en-eeuu\/","title":{"rendered":"Binance podr\u00eda pagar 4.000 millones para cerrar la investigaci\u00f3n penal en EEUU"},"content":{"rendered":"
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Noticia relacionada<\/h5>\n

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\u00bfNuevo caso FTX? Binance habr\u00eda ideado un plan para evitar a los reguladores en EEUU <\/a><\/div>\n

Seg\u00fan publica ‘Bloomberg’, las negociaciones entre la plataforma de criptomonedas y la Justicia estadounidense contemplan la posibilidad de que Changpeng Zhao,<\/strong> fundador y consejero delegado de la compa\u00f1\u00eda, enfrente cargos penales en Estados Unidos<\/strong> como resultado de estas presuntas acciones delictivas. ‘CZ’ reside en Emiratos \u00c1rabes Unidos, pa\u00eds que no tiene un tratado de extradici\u00f3n con EEUU.<\/p>\n

De acuerdo con esta informaci\u00f3n, que cita a fuentes confidenciales conocedoras del asunto, el DOJ podr\u00eda hacer p\u00fablico este anuncio como pronto a finales de este mes<\/strong>, ya que las negociaciones entre Binance y la Justicia estadounidense son \u00abfluidas\u00bb. La investigaci\u00f3n estar\u00eda siendo dirigida por la secci\u00f3n de blanqueo de dinero y recuperaci\u00f3n de activos de la divisi\u00f3n penal del DOJ, en estrecha colaboraci\u00f3n con la divisi\u00f3n de seguridad nacional y la oficinal del fiscal de EEUU en Seattle.<\/p>\n

En concreto, el DOJ estar\u00eda investigando el papel de Binance por su presunto papel para ayudar a Rusia e Ir\u00e1n a evitar las sanciones impuestas por Estados Unidos<\/strong>. Asimismo, las fuentes de ‘Bloomberg’ indican que la Justicia tambi\u00e9n est\u00e1 realizando pesquisas para saber si la plataforma habr\u00eda servido para financiar<\/strong> a<\/strong> Ham\u00e1s.<\/strong><\/p>\n

El posible acuerdo busca evitar un colapso del mercado de las criptomonedas<\/strong><\/a>, seg\u00fan esta publicaci\u00f3n, ya que la multa ser\u00eda una de las m\u00e1s altas jam\u00e1s impuesta a una empresa de este campo. ‘Bloomberg’ se\u00f1ala que Binance est\u00e1 tratando de encontrar un equilibrio y minimizar da\u00f1os, incluso presionando por una sentencia diferida, un proceso en el que la compa\u00f1\u00eda se declarar\u00eda culpable de todos los cargos penales imputados y en el que se le impondr\u00edan una serie de condiciones a cumplir para evitar mayores represalias.<\/p>\n

No est\u00e1 siendo el mejor a\u00f1o de la historia de Binance en el frente regulatorio. El pasado marzo, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos<\/a> <\/strong>(CFTC,<\/strong> por sus siglas en ingl\u00e9s) demand\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda y a Zhao por \u00abnumerosas violaciones\u00bb de la Ley de Intercambio de Productos B\u00e1sicos (CEA, por sus siglas en ingl\u00e9s), as\u00ed como de otras regulaciones del regulador.<\/p>\n

De su lado, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC,<\/strong> por sus siglas en ingl\u00e9s) denunci\u00f3 a Binance por violar las leyes del mercado de valores de Estados Unidos, de mezclar fondos de los clientes y de operar sin registro en el pa\u00eds<\/strong><\/a>, entre otros cargos. El pasado mes de junio, la Comisi\u00f3n y la criptobolsa llegaron a un acuerdo para evitar la congelaci\u00f3n de los activos de la filial estadounidense de la compa\u00f1\u00eda<\/strong><\/a> (Binance.US) y que esta siguiera operando en EEUU.<\/p>\n

En este sentido, han sido muchas las informaciones publicadas en los \u00faltimos meses que han encendido las alarmas de los reguladores y del mercado en su conjunto. Por ejemplo, ‘The Wall Street Journal’ publicaba en marzo que la compa\u00f1\u00eda habr\u00eda ideado un plan para evitar las sanciones de los reguladores estadounidense<\/strong>s<\/strong><\/a> con Binance.US, la cual habr\u00eda mezclado a su personal y finanzas con los de Binance a pesar de ser empresas supuestamente independientes.<\/p>\n

Asimismo, este diario asegura que Binance trat\u00f3 de contratar a Gary Gensler, actual presidente de la SEC, antes de que tomara las riendas del regulador<\/strong>. En este sentido, la compa\u00f1\u00eda ha pedido la recusaci\u00f3n de Gensler<\/strong><\/a> en el caso contra la SEC al asegurar que este se habr\u00eda ofrecido a asesorar a la compa\u00f1\u00eda antes de que lo nombrasen presidente de la SEC.<\/p>\n

Cabe se\u00f1alar que, a principios de septiembre, el consejero delegado de Binance.US, Brian Shroder, abandon\u00f3 la compa\u00f1\u00eda<\/strong><\/a>, la cual anunci\u00f3 que m\u00e1s de un centenar de empleados hab\u00edan sido despedidos tras su salida de la firma. La filial estadounidense de Binance culp\u00f3 a la SEC de este desenlace.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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