{"id":71274,"date":"2024-02-16T13:22:32","date_gmt":"2024-02-16T13:22:32","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/02\/16\/los-criptodelincuentes-lavaron-22-200-millones-en-2023-casi-un-30-menos\/"},"modified":"2024-02-16T13:22:32","modified_gmt":"2024-02-16T13:22:32","slug":"los-criptodelincuentes-lavaron-22-200-millones-en-2023-casi-un-30-menos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/02\/16\/los-criptodelincuentes-lavaron-22-200-millones-en-2023-casi-un-30-menos\/","title":{"rendered":"Los criptodelincuentes lavaron 22.200 millones en 2023, casi un 30% menos"},"content":{"rendered":"

Al rastrear el flujo de fondos a trav\u00e9s de blockchain, Chainalysis tambi\u00e9n descubri\u00f3 que las casas de cambio centralizadas<\/strong> siguen siendo el principal medio de salida<\/strong> (para convertir criptomonedas en monedas fiduciarias tradicionales), y sirven como destino para el 62% de todos los fondos que salen de billeteras il\u00edcitas.<\/p>\n

\u00abLa buena noticia es que las casas de cambio centralizadas ofrecen oportunidades para congelar y confiscar criptomonedas asociadas con actividades il\u00edcitas. Gracias al aumento de las inversiones y la implementaci\u00f3n continua de medidas como KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering)<\/strong><\/a>, las casas de cambio y las fuerzas de seguridad pueden evitar que los malos actores cobren sus ganancias\u00bb, ha explicado Kim<\/strong> Grauer<\/strong>, directora de Investigaci\u00f3n de Chainalysis.<\/p>\n

El lavado de dinero relacionado con las criptomonedas tambi\u00e9n se concentra generalmente en un n\u00famero limitado de casas de cambio<\/strong>. En 2023, el 72% de los fondos il\u00edcitos enviados se dirigieron a solo cinco servicios de salida, frente al 69% del a\u00f1o anterior.<\/p>\n

Dicho esto, una t\u00e1ctica que los criptodelincuentes emplean cada vez m\u00e1s es la difusi\u00f3n de fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de un mayor n\u00famero de direcciones de dep\u00f3sito<\/strong> (similares a las cuentas bancarias en los sistemas financieros tradicionales) en casas de cambio centralizadas. En 2023, 1.425 direcciones de dep\u00f3sito recibieron m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares en criptomonedas il\u00edcitas, para un total de 6.700 millones de d\u00f3lares, lo que representa el 46% de todo el valor il\u00edcito recibido por las casas de intercambio durante el a\u00f1o.<\/p>\n

\u00abEs posible que los actores il\u00edcitos est\u00e9n diversificando su actividad de lavado de dinero en m\u00e1s direcciones de dep\u00f3sito<\/strong> como forma de ocultarlo a las autoridades y a los equipos de cumplimiento de las plataformas de intercambio. Esta tambi\u00e9n puede ser su estrategia para evitar que se congele cualquier direcci\u00f3n de dep\u00f3sito por actividad sospechosa\u00bb, explic\u00f3 Grauer. Como resultado, a\u00f1ade, \u00abcombatir la delincuencia a trav\u00e9s de la focalizaci\u00f3n en la infraestructura de lavado de dinero puede requerir una mayor diligencia y comprensi\u00f3n que en el pasado, debido a la interconexi\u00f3n con blockchain, ya que la actividad est\u00e1 m\u00e1s difusa\u00bb.<\/p>\n

Si bien las casas de cambio centralizadas todav\u00eda registran el mayor volumen de actividad de lavado de criptomonedas, conforme crece la popularidad de los protocolos DeFi, tambi\u00e9n lo hace su utilizaci\u00f3n por parte de criptodelincuentes m\u00e1s sofisticados. En general, el flujo de fondos il\u00edcitos a los protocolos DeFi sigue una tendencia ascendente<\/strong> durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os y ahora representa el 13% de las actividades de lavado<\/strong>.<\/p>\n

Por \u00faltimo, un peque\u00f1o conjunto de bandas criminales organizadas, como Lazarus Group<\/strong> de Corea del Norte, utiliza los saltos de cadena a trav\u00e9s de puentes entre blockchains. Estos permiten a los usuarios mover fondos de una blockchain a otra y el a\u00f1o pasado el uso de estos protocolos para lavar dinero creci\u00f3 sustancialmente.<\/p>\n

En general, los protocolos puente recibieron 743,8 millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas de direcciones il\u00edcitas en 2023, frente a solo 312,2 millones de d\u00f3lares en 2022. \u00abLos cambios en las estrategias de lavado de dinero que hemos visto por parte de delincuentes como Lazarus Group son un recordatorio importante de que la mayor\u00eda los actores il\u00edcitos sofisticados siempre est\u00e1n adaptando su estrategia de lavado de dinero y explotando nuevos tipos de servicios cripto. Las fuerzas de seguridad del Estado pueden ser m\u00e1s eficaces si estudian estos nuevos m\u00e9todos de lavado y se familiarizan con los patrones blockchain asociados a ellos. Muchos de estos m\u00e9todos, incluido el salto de cadena, se pueden rastrear utilizando las soluciones de investigaci\u00f3n de Chainalysis\u00bb, concluye Grauer.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Al rastrear el flujo de fondos a trav\u00e9s de blockchain, Chainalysis tambi\u00e9n descubri\u00f3 que las casas de cambio centralizadas siguen…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71274"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71274"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71274\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71274"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71274"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71274"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}