{"id":74359,"date":"2024-04-24T14:43:12","date_gmt":"2024-04-24T14:43:12","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/04\/24\/la-justicia-de-eeuu-pide-3-anos-de-carcel-para-zhao-fundador-de-binance\/"},"modified":"2024-04-24T14:43:12","modified_gmt":"2024-04-24T14:43:12","slug":"la-justicia-de-eeuu-pide-3-anos-de-carcel-para-zhao-fundador-de-binance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/04\/24\/la-justicia-de-eeuu-pide-3-anos-de-carcel-para-zhao-fundador-de-binance\/","title":{"rendered":"La Justicia de EEUU pide 3 a\u00f1os de c\u00e1rcel para Zhao, fundador de Binance"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan han explicado los abogados del DOJ en un memorando presentado ante el tribunal del distrito oeste de Washington, la pena deber\u00eda \u00abreflejar la gravedad\u00bb de los cr\u00edmenes cometidos<\/strong> por el antiguo CEO de la mayor criptobolsa del mundo. \u00abUna pena privativa de libertad de 36 meses -el doble del l\u00edmite superior de las directrices- reflejar\u00eda la gravedad del delito, fomentar\u00eda el respeto de la ley, tendr\u00eda un efecto disuasorio adecuado<\/strong><\/a> y ser\u00eda suficiente, aunque no mayor de lo necesario, para alcanzar los objetivos de la condena\u00bb, apuntan.<\/p>\n

\u00abLa sentencia en este caso no s\u00f3lo enviar\u00e1 un mensaje a Zhao, sino tambi\u00e9n al mundo. Zhao cosech\u00f3 enormes recompensas por su violaci\u00f3n de la ley estadounidense y el precio de esa violaci\u00f3n debe ser significativo<\/strong> para castigar eficazmente a Zhao por sus actos delictivos y disuadir a otros que se sientan tentados de construir fortunas e imperios empresariales violando la ley estadounidense\u00bb, han a\u00f1adido desde el DOJ.<\/p>\n

A Zhao se le acusa de no aplicar deliberadamente un programa eficaz contra el blanqueo de capitales<\/strong>, tal como exige la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en ingl\u00e9s), y de permitir que Binance procesara transacciones con ingresos procedentes de actividades il\u00edcitas<\/strong><\/a>, incluidas transacciones entre estadounidenses e individuos en jurisdicciones sancionadas.<\/p>\n

\u00abEn parte porque Zhao no implement\u00f3 un programa antiblanqueo de capitales (AML, por sus siglas en ingl\u00e9s) efectivo en Binance, los actores il\u00edcitos utilizaron el intercambio de Binance de varias maneras, incluyendo la operaci\u00f3n de servicios de mezcla que ocultaban la fuente y la propiedad de la criptomoneda; realizando transacciones con ganancias il\u00edcitas de ataques de ransomware; y moviendo ganancias de transacciones de mercado darknet, hackeos de intercambio y varias estafas relacionadas con Internet\u00bb, sentencia el DOJ.<\/p>\n

Por su parte, los abogados de Zhao han argumentado que no deber\u00eda cumplir ninguna pena de c\u00e1rcel, citando el pago de una multa de 50 millones de d\u00f3lares y su \u00abextraordinaria aceptaci\u00f3n de responsabilidad\u00bb. \u00abNing\u00fan acusado en un caso remotamente similar de la BSA ha sido condenado a prisi\u00f3n\u00bb<\/strong>, ha se\u00f1alado la defensa de ‘CZ’, los cuales han sugerido que ser\u00eda m\u00e1s adecuada la libertad condicional e incluso el arresto domiciliario en su casa de Abu Dabi.<\/p>\n

Zhao dimiti\u00f3 como consejero delegado de Binance en noviembre del a\u00f1o pasado tras llegar a este acuerdo y fue sustituido por el antiguo jefe del regulador de mercados de Abu Dhabi, Richard Teng.<\/strong><\/p>\n

Cabe recordar que, a pesar de cerrar el caso con el DOJ, Binance mantiene abierta una disputa legal con la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/strong><\/a>, el \u00fanico organismo gubernamental estadounidense que no ha alcanzado un acuerdo con la criptobolsa.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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