{"id":75004,"date":"2024-05-10T09:26:00","date_gmt":"2024-05-10T09:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/05\/10\/canada-impone-una-multa-de-4-millones-a-binance-por-operar-sin-registro\/"},"modified":"2024-05-10T09:26:00","modified_gmt":"2024-05-10T09:26:00","slug":"canada-impone-una-multa-de-4-millones-a-binance-por-operar-sin-registro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/05\/10\/canada-impone-una-multa-de-4-millones-a-binance-por-operar-sin-registro\/","title":{"rendered":"Canad\u00e1 impone una multa de 4 millones a Binance por operar sin registro"},"content":{"rendered":"

En un comunicado, el Centro de An\u00e1lisis de Informes y Transacciones Financieras de Canad\u00e1 (FINTRAC, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/strong> asegura que Binance no se registr\u00f3 como \u00abempresa de servicios monetarios extranjeros\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

\u00abEl r\u00e9gimen canadiense de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong> est\u00e1 en vigor para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad de la econom\u00eda de Canad\u00e1. FINTRAC seguir\u00e1 trabajando con las empresas para ayudarles a comprender y cumplir sus obligaciones en virtud de la Ley. Tambi\u00e9n seremos firmes a la hora de garantizar que las empresas sigan cumpliendo con su parte<\/strong> y tomaremos las medidas oportunas cuando sea necesario\u00bb, ha se\u00f1alado Sarah<\/strong> Paquet<\/strong>, directora y consejera delegada del regulador canadiense.<\/p>\n

FINTRAC tambi\u00e9n ha indicado que, entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023, Binance no inform\u00f3 al regulador de 5.902 transacciones de criptomonedas superiores a 10.000 d\u00f3lares y su informaci\u00f3n adjunta de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n

Seg\u00fan el regulador, estas sanciones no tienen car\u00e1cter punitivo y se imponen para fomentar cambios en el comportamiento de las empresas<\/strong> que incumplen las normas del pa\u00eds norteamericano.<\/p>\n

La sanci\u00f3n llega apenas seis meses despu\u00e9s de que Binance acordara pagar una multa de m\u00e1s de 4.000 millones de d\u00f3lares en Estados Unidos<\/strong> y reconociera los cargos de blanqueo de capitales y evasi\u00f3n de sanciones internacionales, entre otros, impuestos por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en ingl\u00e9s). Recientemente, Changpeng Zhao, exconsejero delegado y fundador de la plataforma, fue condenado a 4 meses de c\u00e1rcel.<\/strong><\/a><\/p>\n

Este no ha sido el \u00fanico problema al que se ha enfrentado la compa\u00f1\u00eda en los \u00faltimos meses. Por un lado, Filipinas orden\u00f3 a Google y Apple que quitaran la aplicaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda de sus tiendas de aplicaciones<\/strong><\/a>, mientras que un ejecutivo de la compa\u00f1\u00eda escap\u00f3 de un arresto domiciliario en Nigeria despu\u00e9s de ser acusado de varios cargos de evasi\u00f3n fiscal.<\/strong><\/a><\/p>\n

En los \u00faltimos meses, Richard<\/strong> Teng<\/strong>, consejero delegado de la compa\u00f1\u00eda, ha tratado de marcar distancia con Zhao y la anterior etapa de la criptobolsa<\/strong><\/a> y ha asegurado que Binance ha cambiado su forma de proceder y se ha convertido en una compa\u00f1\u00eda m\u00e1s respetuosa con las regulaciones<\/strong><\/a> de cada pa\u00eds.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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