{"id":77612,"date":"2024-07-25T11:40:56","date_gmt":"2024-07-25T11:40:56","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/07\/25\/reino-unido-multa-a-coinbase-con-35-millones-por-incumplir-un-acuerdo-voluntario\/"},"modified":"2024-07-25T11:40:56","modified_gmt":"2024-07-25T11:40:56","slug":"reino-unido-multa-a-coinbase-con-35-millones-por-incumplir-un-acuerdo-voluntario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/07\/25\/reino-unido-multa-a-coinbase-con-35-millones-por-incumplir-un-acuerdo-voluntario\/","title":{"rendered":"Reino Unido multa a Coinbase con 3,5 millones por incumplir un acuerdo voluntario"},"content":{"rendered":"<p>Seg\u00fan el regulador brit\u00e1nico, CBPL firm\u00f3 un acuerdo voluntario (VREQ) en octubre de 2020 en el que aceptaba estas condiciones. No obstante, seg\u00fan detalla la FCA, CBPL <strong>\u00abcapt\u00f3 o prest\u00f3 servicios de dinero electr\u00f3nico a 13.416 clientes de alto riesgo\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p>\u00ab<strong>Aproximadamente el 31% de estos clientes depositaron unos 24,9 millones de d\u00f3lares.<\/strong> Estos fondos se utilizaron para realizar retiradas y, a continuaci\u00f3n, ejecutar m\u00faltiples transacciones de criptoactivos a trav\u00e9s de otras entidades del grupo Coinbase, por <strong>un total aproximado de 226 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00ab, ha indicado la Autoridad en un comunicado<\/p>\n<p>CBPL forma parte del grupo Coinbase, que gestiona una destacada plataforma de negociaci\u00f3n de criptoactivos accesible en todo el mundo. CBPL no realiza transacciones de criptoactivos para los clientes, sino que act\u00faa como puerta de entrada para que los clientes negocien criptoactivos a trav\u00e9s de otras entidades del Grupo Coinbase.  CBPL no est\u00e1 registrada actualmente para realizar actividades con criptoactivos en el Reino Unido.<\/p>\n<p>Las infracciones, subraya la FCA, fueron el resultado de \u00abla falta de la debida habilidad, cuidado y diligencia de la CBPL en el dise\u00f1o, prueba, aplicaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de los controles establecidos para garantizar que el acuerdo voluntario fuera eficaz\u00bb. \u00abEntre otras cosas, al dise\u00f1ar los controles no se tuvieron en cuenta las distintas formas en que los clientes pod\u00edan ser contratados. Debido a las deficiencias del control inicial del cumplimiento del VREQ, durante casi dos a\u00f1os no se descubrieron infracciones reiteradas y graves\u00bb, ha agregado el regulador.<\/p>\n<p>Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento normativo y supervisi\u00f3n del dercado de la FCA, ha declarado que <strong>los riesgos de blanqueo de capitales asociados a las criptomonedas son \u00abevidentes\u00bb y, en consecuencia, las empresas \u00abdeben tom\u00e1rselos en serio\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p>\u00abEmpresas como CBPL, que permiten el comercio de criptomonedas, deben disponer de s\u00f3lidos controles contra la delincuencia financiera. Los controles de CBPL presentaban deficiencias significativas y la FCA as\u00ed se lo hizo saber, raz\u00f3n por la cual eran necesarios los requisitos. CPBL, sin embargo, incumpli\u00f3 repetidamente esos requisitos\u00bb, ha afirmado Chambers.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la directiva del regulador brit\u00e1nico, esto \u00abaumentaba el riesgo de que los delincuentes utilizaran CBPL para blanquear el producto del delito\u00bb. <strong>\u00abNo toleraremos tal laxitud, que pone en peligro la integridad de nuestros mercados\u00bb<\/strong>, ha sentenciado.<\/p>\n<p>En un comunicado publicado en el blog oficial de la compa\u00f1\u00eda, Coinbase ha reiterado que \u00absigue comprometida\u00bb con \u00abel cumplimiento de la normativa, lo que implica colaborar con los organismos reguladores en lo que respecta al cumplimiento y otras \u00e1reas\u00bb. \u00abSiempre estamos dispuestos a reconocer cuando nos quedamos cortos y a introducir mejoras, que es lo que hemos hecho en este caso\u00bb, ha apuntado la firma estadounidense.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan el regulador brit\u00e1nico, CBPL firm\u00f3 un acuerdo voluntario (VREQ) en octubre de 2020 en el que aceptaba estas condiciones&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77612"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77612\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}