{"id":92277,"date":"2025-06-09T15:12:28","date_gmt":"2025-06-09T15:12:28","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/09\/la-an-ordena-la-busca-y-captura-de-al-qubaisi-por-blanqueo-en-la-venta-de-la-torre-cepsa\/"},"modified":"2025-06-09T15:12:28","modified_gmt":"2025-06-09T15:12:28","slug":"la-an-ordena-la-busca-y-captura-de-al-qubaisi-por-blanqueo-en-la-venta-de-la-torre-cepsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/09\/la-an-ordena-la-busca-y-captura-de-al-qubaisi-por-blanqueo-en-la-venta-de-la-torre-cepsa\/","title":{"rendered":"La AN ordena la busca y captura de Al Qubaisi por blanqueo en la venta de la Torre Cepsa"},"content":{"rendered":"

Adem\u00e1s, se ha acordado la busca y captura nacional del presunto testaferro Naser Mohamed Naser Almur Alzaabi<\/strong>, toda vez que la colaboraci\u00f3n de las autoridades judiciales de Emiratos \u00c1rabes \u00abha brillado por su ausencia\u00bb, pese a haber hecho, dice, todo lo posible para recabar su colaboraci\u00f3n. \u00abLo cierto es que nos hemos encontrado con un muro de silencio\u00bb, advierte.<\/p>\n

En un auto fechado este lunes, el magistrado plantea a la Fiscal\u00eda la presentaci\u00f3n de una demanda de decomiso aut\u00f3nomo<\/strong> para que el Estado espa\u00f1ol sea el destinatario final de los m\u00e1s de 34 millones bloqueados a las sociedades Muscari<\/strong>, vinculadas a Al Qubaisi, as\u00ed como de una serie de inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid y de cuadros incautados por el juzgado.<\/p>\n

\u00abIgualmente, el instructor solicita informe al Ministerio P\u00fablico sobre la posibilidad de emitir \u00f3rdenes europeas e internacionales de detenci\u00f3n<\/strong> para este investigado\u00bb, han comunicado desde la Audiencia Nacional.<\/p>\n

En este sentido, el titular del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n Cuatro describe el proceso de compra-venta de la Torre Foster<\/strong>, tambi\u00e9n conocida como Torre Cepsa, en 2016, que le report\u00f3 a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros<\/strong>, y la operativa creada por este a trav\u00e9s de sociedades instrumentales con objeto de proceder al blanqueo de los capitales il\u00edcitamente obtenidos<\/strong>, as\u00ed como a la evasi\u00f3n fiscal de las ganancias obtenidas con dichos il\u00edcitos capitales.<\/p>\n

Para Calama, los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales<\/strong> cometido por el titular real del dinero con el que se pag\u00f3 la prima para la opci\u00f3n de compra, acompa\u00f1ada del pago de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato, esto es, Abdulla Khadem Buti Al Qubasi.<\/p>\n

Tambi\u00e9n ser\u00edan constitutivos de un delito contra la Hacienda p\u00fabica puesto que como titular real aparece como beneficiario de las ganancias materializadas tres a\u00f1os despu\u00e9s<\/strong> y que alcanzan, aproximadamente, la cantidad de 100.000.00 euros.<\/p>\n

\u00abLas ganancias derivadas de estas operaciones inmobiliarias en territorio espa\u00f1ol, procedentes de los fondos con origen l\u00edcito y objeto de blanqueo de capitales, no fueron sometidas a tributaci\u00f3n efectiva en nuestro pa\u00eds. Por tanto, estos hechos podr\u00edan ser constitutivos, asimismo, de un delito contra la Hacienda P\u00fablica<\/strong>, (\u2026) correspondiente al a\u00f1o 2016, e imputable a Khadem Al Qubaisi\u00bb.<\/p>\n

BLANQUEO DE CAPITALES<\/h3>\n

En definitiva, y seg\u00fan el instructor, Al Qubaisi cre\u00f3 y utiliz\u00f3 sociedades instrumentales ad hoc para el blanqueo de capitales obtenidos a trav\u00e9s de negocios jur\u00eddicos delictivos<\/strong> cometidos fuera de nuestro pa\u00eds, y eludi\u00f3 las obligaciones fiscales derivadas de la obtenci\u00f3n de ganancias obtenidas dentro de nuestras fronteras con estos fondos il\u00edcitos.<\/p>\n

De esta manera, subraya, \u00abmediante la utilizaci\u00f3n de una ingenier\u00eda jur\u00eddico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios<\/strong> en determinados \u00e1mbitos de nuestra econom\u00eda ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales aut\u00e9nticas entre las diversas personas jur\u00eddicas y f\u00edsicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal. De esta forma, las mercantiles a las que inicialmente se dirig\u00eda la denuncia formulada son meramente instrumentales, cuyo \u00fanico fin es colocar fondos desvincul\u00e1ndolos de su origen il\u00edcito\u00bb.<\/p>\n

DECOMISO AUT\u00d3NOMO<\/h3>\n

En su resoluci\u00f3n, Calama expone la figura del decomiso aut\u00f3nomo<\/strong>, recogida en la Directiva 2014\/42\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2024, que permite la privaci\u00f3n de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado, como ocurre en este procedimiento.<\/p>\n

En este caso, el magistrado considera que el Ministerio Fiscal debe actuar con car\u00e1cter inmediato y presentar una demanda de decomiso aut\u00f3nomo para que el Estado espa\u00f1ol sea el destinatario final de los m\u00e1s de 34 millones de euros<\/strong> bloqueados a las sociedades Muscari, as\u00ed como de los \u00abimportantes\u00bb inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid y tambi\u00e9n de otros bienes incautados por el juzgado.<\/p>\n

\u00abNo se puede permitir<\/strong> -dice el juez- que estructuras societarias de naturaleza fiduciaria<\/strong> -creadas a trav\u00e9s del departamento de ingenier\u00eda financiera de la banca Edmond Rothschild- sean las destinatarias de tales bienes<\/strong> pues el propietario real de las mismas no es otro que el investigado Kadhem Al Qubaisi, persona sobre la que convergen importantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal. El Sr. Naser Almur Alzaabi no ha sido m\u00e1s que un ‘testaferro de \u00faltima hora’<\/strong> para intentar que el Sr. Al Qubaisi pudiera eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio\u00bb.<\/p>\n

Para Calama, Al Qubaisi ha utilizado las mercantiles Muscari Property BV y Muscari Development BV Sucursal en Espa\u00f1a<\/strong> como sociedades meramente instrumentales al servicio del delito, raz\u00f3n por la cual no existen motivos o circunstancias que aconsejen levantar las medidas cautelares reales adoptadas, sino todo lo contrario, al haberse reforzado los indicios incriminatorios contra el referido investigado.<\/p>\n

\u00abEstamos as\u00ed en presencia de un entramado societario constituido en torno a Khadem Abdulla Khadem Butti Al Qubaisi<\/strong>, quien implementa, dirige y ordena una estructura de sociedades, con el objeto de proceder al blanqueo de los capitales il\u00edcitamente obtenidos, as\u00ed como la evasi\u00f3n fiscal de las ganancias obtenidas con estos il\u00edcitos capitales\u00bb.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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